|
Дата
проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 13 апреля 2009 года
Дата составления и
номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 апреля
2009 года; Протокол №5
Содержание решения,
принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Предложить
общему собранию акционеров ОАО НИИ УЭТМ рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала
общества путем размещения дополнительных акций.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого
акционерного общества «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и
технологический институт «Уралэлектротяжмаш» 15.05.2009г.
Форма проведения общего собрания: совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование. Голосование на собрании
осуществлять бюллетенями.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Екатеринбург,
ул. Шефская, 3-г.
Время начала регистрации акционеров: в 14 час. 00 мин.
Время начала работы собрания: 15 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем годовом собрании акционеров – 13.04.2009г.
Сообщение о проведении общего
собрания акционеров Общества направить
акционерам заказными письмами.
3. Утвердить повестку для годового общего годового
собрания акционеров Общества в следующей редакции:
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение
прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе
выплата дивидендов.
3. Избрание
совета директоров общества
4. Избрание
ревизионной комиссии (ревизора) общества
5. Утверждение
аудитора общества
Увеличение уставного капитала ОАО
НИИ УЭТМ путем размещения дополнительных привилегированных именных
бездокументарных акций типа А посредством закрытой
подписки.
4. Утвердить с учетом требований п.3 ст.52 ФЗ «Об
акционерных обществах» перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к общему
собранию акционеров, а именно:
-
годовая бухгалтерская отчетность
-
заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности
-
заключение ревизионной комиссии (ревизора) по результатам проверки
годовой бухгалтерской отчетности
-
сведения о кандидатах в совет директоров общества
-
сведения о кандидатах в ревизионную комиссию (ревизоры) общества
-
годовой отчет общества
-
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в
годовом отчете общества
-
рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том
числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и
убытков общества по результатам финансового года
-
информация
о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет
директоров и ревизоры (ревизионную комиссию) общества
5. Утвердить форму и текст
бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам
повестки дня (приложение №1 к настоящему протоколу).
6. Определить цену размещения одной
дополнительно выпускаемой привилегированной именной акции типа А исходя из ее рыночной стоимости в размере 25 (Двадцать
пять) копеек.
Для акционеров, у которых по
итогам голосования по вопросу об увеличении уставного капитала путем выпуска
дополнительных привилегированных акций типа А по
закрытой подписке возникнет преимущественное право приобретения – 25
(Двадцать пять) копеек за 1 дополнительную привилегированную акцию типа А.
7. Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания
акционеров общества, запланированного на 15 мая 2009 года, обладают
владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа А (рег. номер 62-1П-661).
|
