Указывается
содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом
8.6.1. Положения:
2.1.
Дата заседания совета директоров эмитента:
09
апреля 2009 года.
2.2.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
09
апреля 2009 года, протокол № 090409/ГС.
2.3.
Содержание решений, принятых советом директоров:
2.3.1.
«Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Дежа-Инвест» «29» апреля 2009г. по адресу:
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 40, 6 этаж, начало регистрации акционеров в 9-00,
окончание регистрации в 10-00, начало собрания в 10-00».
2.3.2.
«Включить предложенные акционерами кандидатуры в совет директоров и
ревизионную комиссию в список кандидатур для голосования на внеочередном
собрании».
2.3.3.
«Утвердить следующую повестку внеочередного собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета,
годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2008
год.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии
Общества.
4. Об аудиторе Общества.
5. О дивидендах Общества.
6. Одобрение сделок.
7. Внесение изменений в учредительные
документы Общества.
8. Прекращение полномочий генерального
директора Общества, избрание нового генерального директора Общества»
2.3.4.
«Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров -
09 апреля 2009г.».
2.3.5.
«Определить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, определение
порядка ознакомления с указанными материалами».
2.3.6.
«Утвердить форму уведомления акционеру
о проведении внеочередного общего собрания».
2.3.7.
«Утвердить выносимые на годовое собрание акционеров годовой отчет,
годовой бухгалтерский баланс, отчет о
прибылях и убытках Общества за 2008
г.».
2.3.8. «Рекомендовать Общему собранию
принять решение о не выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2008 г.».
|