Сведения, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:
Информация о принятых
советом директоров ОАО «Буланашский машиностроительный завод» решениях о созыве
годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего
собрания акционеров
|
1. Общие сведения
|
|
1.1. Полное фирменное
наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
|
Открытое акционерное
общество «Буланашский
машиностроительный завод»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
|
ОАО
«БМЗ»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
620028,
Россия, г.Екатеринбург, ул.Кирова, 34-43
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1026600579224
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
6602002221
|
|
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
|
31750-D
|
|
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
www.ECKI.ru
|
2.1. Дата проведения
заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее
решение: 8 апреля 2009 года;
2.2. Дата составления и
номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 8 апреля 2009 года, протокол № 2.
2.3. Содержание
решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать и определить форму
проведения годового общего собрания акционеров: собрание акционеров (совместное
присутствие) с
предварительным направлением (вручением)
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Определить для годового общего собрания акционеров:
- дата проведения
– 20 мая 2009 года;
- время проведения (местное время): начало собрания –
12 - 30 часов; начало регистрации – 12 - 00 часов;
- место проведения – г. Екатеринбург, ул. Сони
Морозовой, д.180, к. 132;
- почтовый адрес, по которому должны будут
направляться заполненные бюллетени - 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой,
д.180, ОАО «ЦМД».
Определить дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10
апреля 2009 года.
В соответствии с требованиями законодательства
направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и
бюллетени для голосования заказными
письмами в адрес акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения
собрания, т.е. до 30 апреля 2009 года (включительно).
Утвердить следующую повестку
дня годового общего собрания акционеров ОАО «Буланашский машиностроительный
завод»:
1. Определение порядка ведения годового общего
собрания акционеров.
2. Избрание счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года.
5. Утверждение Порядка распределения прибыли и убытков за 2008 финансовый год.
6. Утверждение
аудитора Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. Избрание ревизионной комиссии Общества».
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на
годовом общем собрании акционеров 20 мая
2009 года.
Утвердить следующий перечень информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров:
ü
годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год;
ü
годовой отчет Общества;
ü
Порядок
распределения прибыли и убытков за 2008 финансовый год.
ü
заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности за 2008 год
и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
ü
заключение аудитора Общества;
ü
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
ü
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
ü
проекты решений годового общего собрания акционеров.
Утвердить
следующий порядок ознакомления с материалами к годовому общему собранию акционеров:
Информация предоставляется акционерам для ознакомления
с 30 апреля 2009 года в рабочие дни с 10 до 17 часов в офисе ОАО «Буланашский машиностроительный завод»,
адрес: г.Екатеринбург, ул. Кирова, 34-43».
|
3. Подпись
|
|
3.1.
Генеральный
директор
ОАО «БМЗ»
|
|
|
С.В.Ракута
|
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
|
3.2. Дата “
|
08
|
”
|
апреля
|
20
|
09
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
