|
2.1. Дата проведения заседания совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 05 марта 2009 года
2.2. Дата составления и номер протокола
заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: 05 марта 2009 года. Протокол заседания Совета
директоров ОАО «ВНИИМТ» № 2-2009.
2.3. Содержание решения, принятого
советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Назначить годовое общее собрание акционеров ОАО «ВНИИМТ» на 11
часов 21 мая 2009 года в актовом зале института по адресу г. Екатеринбург,
ул. Студенческая, 16. Начало регистрации акционеров 9-00 часов.
2. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на
участие в годовом общем собрании – 20 апреля 2009 года.
3. Утвердить следующую повестку дня на годовом общем собрании акционеров
ОАО «ВНИИМТ» 21 мая 2009 года:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса,
счета прибылей и убытков Общества (отчеты генерального директора и
председателя ревизионной комиссии).
2. О выплате дивидендов по итогам работы за 2008 год, утверждение
их размера, порядка и сроков выплаты.
3. О порядке распределения прибылей в 2009 году.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
4. Уведомления акционерам о проведении годового общего собрания
направить заказными письмами в срок до 21 апреля 2009 года.
5. Перечень информации по результатам работы акционерного
общества за 2008 год (годовой отчет акционерного общества, бухгалтерский
баланс, аудиторское заключение, персональные сведения о кандидатурах в состав
совета директоров, ревизионную комиссию), предоставляемой акционерам,
передать в библиотеку ОАО «ВНИИМТ» для ознакомления в срок до 21 апреля 2009
года.
|
