|
Заседание
совета директоров ОАО «ЕМАКО» 06.04.2009
- протокол от 06.04.2009 г. № 5
Повестка
дня заседания:
- О созыве годового собрания акционеров,
определение формы, даты, места и времени проведения собрания.
- О повестке дня годового общего собрания
акционеров.
- О дате составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров.
- О порядке сообщения акционерам о проведении
годового общего собрания акционеров.
- О рекомендациях по распределению прибыли и
дивиденде по результатам 2007 года.
- О предоставлении информации к годовому общему
собранию акционеров.
- О выдвижении кандидатур в Счетную комиссию
общества.
- О рекомендациях по утверждению аудитора
общества.
- О форме и тексте бюллетеней для голосования на
годовом общем собрании акционеров.
Решение Совета директоров ОАО «ЕМАКО» по вопросам
повестки дня заседания:
1.
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия
(собрания) 26 мая 2009 г.
в 14 часов по адресу: 620014,
г. Екатеринбург, ул. Радищева, 23, комн. 126.
Регистрация
участников собрания 26 мая 2009
г.с 13:00 по тому же адресу.
2.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2008 год.
2. О распределении прибыли общества по итогам 2008
года.
3. Об избрании членов Совета директоров.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии
5. Об избрании членов Счетной комиссии
6. Об утверждении аудитора общества.
3.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров - 9 апреля 2009 г.
4.
Известить акционеров о предстоящем собрании акционеров путем направления
сообщения о проведении собрания заказным письмом в срок до 7 мая 2009 г.
5.
Рекомендовать собранию не
выплачивать дивиденд по итогам 2008
года, прибыль направить на пополнение
оборотных средств общества.
6.
Предоставить акционерам возможность ознакомления с информацией (материалами)
к годовому собранию в соответствие с требованиями законодательства:
- Годовым отчетом общества, годовой бухгалтерской
отчетностью, в т.ч. заключением аудитора;
- Сведениями о кандидатах в Совет директоров Ревизионную и счетную комиссии;
- Информацией о наличие письменного согласия
выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления общества,
рекомендациями Совета директоров о распределении прибыли;
- Проектом решения общего собрания акционеров.
Определить местом ознакомления с материалами: г.
Екатеринбург, ул. Радищева, 23, комн.126
Установить
время ознакомления с материалами: с 05
мая по 26 мая 2009 г.
с 10:00 до 14:00 часов.
7.
Включить в бюллетень для голосования по избранию членов Счетной комиссии:
- Казаков А.В. – главный инженер ОАО «ЕМАКО»
- Савельев А.А. – инженер-энергетик ОАО «ЕМАКО»
- Тарасов В.В.
– инженер по эксплуатации ОАО «ЕМАКО»
8. Утвердить аудитором общества – ООО «АУДИТИНКОМ»
9. Утвердить форму и текст бюллетеня.
|
