Дата заседания Совета директоров ОАО
«Тюменьтаравторресурсы», на котором принято решение о созыве годового общего
собрания акционеров – 17 марта 2009г. (протокол № 2).
Дата составления протокола № 2 от 17.03.2009г.
заседания Совета директоров ОАО «Тюменьтаравторресурсы» - 18 марта 2009г.
Кворум заседания Совета директоров: в заседании
Совета директоров приняли участие
5 членов Совета директоров, что составляет 100% от общей численности.
Формулировки
решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО
«Тюменьтаравторресурсы».
По второму вопросу:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
2.
Рекомендовать годовому
общему собранию акционеров: утвердить годовой отчет ОАО
«Тюменьтаравторресурсы» за 2008г., годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч
отчет о прибылях и убытках ОАО «Тюменьтаравторресурсы».
По третьему вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
1. Выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2008
год не производить.
2.
Оставшуюся чистую прибыль за 2008г. в полном размере
направить в Фонд экономического накопления.
По четвертому вопросу:
Решение по данному вопросу не принималось.
По пятому вопросу:
Рекомендовать на утверждение годового общего
собрания акционеров счетную комиссию в составе 2-х человек: Боровинскую О.В.,
Чернухину А.С.
По шестому вопросу:
1) Определить дату, место и время проведения годового
общего собрания акционеров – 10.04.2009г. в 9 час. 30 мин. по адресу: г.
Тюмень, ул. Чекистов, 34.
2)
Утвердить повестку дня годового общего собрания
акционеров:
1.
Об утверждении годового отчета ОАО
«Тюменьтаравторресурсы» за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч.
отчета о прибылях и убытках Общества.
2.
О распределении прибыли по результатам 2008 года, в
т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2008 года.
3.
Отчет ревизионной комиссии за 2008 год.
4.
Избрание членов Совета директоров Общества.
5.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.
Избрание счетной комиссии.
7.
Утверждение аудитора Общества.
3)
Определить дату составления списка лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров – 6 апреля 2009г.
4)
Определить порядок сообщения акционерам о проведении
годового общего собрания акционеров – путем направления сообщения письмом
каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров.
5)
Определить перечень информации, предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-
годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2008
год;
-
заключение ревизионной комиссии Общества;
-
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию
Общества;
Ознакомление с
указанной информацией производится в рабочее время по месту нахождения
Общества: г. Тюмень, ул. Чекистов, 34. Общество обязано по требованию лица,
имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить
ему копии указанных документов.
6)
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования –
согласно предложенным Советом директоров.
|