Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 18.03.2009, 11:53]
Приложение 27

Приложение 27

к Положению о раскрытии

информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг,

утвержденному приказом Федеральной службы

по финансовым рынкам

от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

 

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество «Тюменьтаравторресурсы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Тюменьтаравторресурсы»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Тюмень, ул. Чекистов, 34

1.4. ОГРН эмитента

1027200810471

1.5. ИНН эмитента

7203033710

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32134D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

 

2. Содержание сообщения

Дата заседания Совета директоров ОАО «Тюменьтаравторресурсы», на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров – 17 марта 2009г. (протокол № 2).

Дата составления протокола № 2 от 17.03.2009г. заседания Совета директоров ОАО «Тюменьтаравторресурсы» - 18 марта 2009г.

Кворум заседания Совета директоров: в заседании Совета директоров приняли участие
5 членов Совета директоров, что составляет 100% от общей численности.

Формулировки  решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Тюменьтаравторресурсы».

По второму вопросу:

1.      Предварительно утвердить годовой отчет Общества.

2.      Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: утвердить годовой отчет ОАО «Тюменьтаравторресурсы» за 2008г., годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч отчет о прибылях и убытках ОАО «Тюменьтаравторресурсы».

По третьему вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

1.      Выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2008 год не производить.

2.      Оставшуюся чистую прибыль за 2008г. в полном размере направить в Фонд экономического накопления.

По четвертому вопросу:

Решение по данному вопросу не принималось.

По пятому вопросу:

Рекомендовать на утверждение годового общего собрания акционеров счетную комиссию в составе 2-х человек: Боровинскую О.В., Чернухину А.С.

По шестому вопросу:

1)      Определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров – 10.04.2009г. в 9 час. 30 мин. по адресу: г. Тюмень, ул. Чекистов, 34.

2)      Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.    Об утверждении годового отчета ОАО «Тюменьтаравторресурсы» за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества.

2.    О распределении прибыли по результатам 2008 года, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2008 года.

3.    Отчет ревизионной комиссии за 2008 год.

4.    Избрание членов Совета директоров Общества.

5.    Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.    Избрание счетной комиссии.

7.    Утверждение аудитора Общества.

3)      Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 6 апреля 2009г.

4)      Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – путем направления сообщения письмом каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5)      Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

-         годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2008 год;

-         заключение ревизионной комиссии Общества;

-         сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

-         сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

Ознакомление с указанной информацией производится в рабочее время по месту нахождения Общества: г. Тюмень, ул. Чекистов, 34. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

6)      Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования – согласно предложенным  Советом  директоров.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

 

 

О.А.Вельке

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата  «

18

»

марта

20

09

 г.              М. П.

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска