Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
|
1. Общие сведения
|
|
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое
акционерное общество
« Артинский завод»
|
|
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО
« АЗ»
|
|
1.3.
Место нахождения эмитента
|
Свердловская область,
поселок Арти, ул.Королева , 50
|
|
1.4.
ОГРН эмитента
|
1026602052927
|
|
1.5.
ИНН эмитента
|
6636005894
|
|
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
30754-D
|
|
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
www.ecki.ru
|
Выписка из протокола № __6___
заседания совета директоров ОАО « Артинский
завод»
дата проведения заседания
05.03.2009
|
По первому вопросу:
"О созыве годового Общего собрания акционеров"
|
|
принято
решение :
Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме
собрания ( совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятие решения по вопросам поставленным на голосование)
|
|
По второму вопросу:
"Утверждение
даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров"
Генеральный
директор предложил провести собрание акционеров 24 апреля 2009 года по
адресу:
По
данному вопросу принято решение :
Утвердить дату проведения годового Общего
собрания акционеров – 24 апреля 2009года.
по адресу: Свердловская
область , по Арти, ул.Королева ,50 ,здание заводоуправления , 2 этаж,
конференц-зал. Начало регистрации участников – с 11:00 часов, начало собрания
в 12:00 часов
|
|
По
третьему вопросу:
"Утверждение
почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для
голосования на Общем собрании акционеров, и определение даты окончания приема
бюллетеней"
|
|
По седьмому вопросу:
«Утверждение перечня информации (материалов),
представляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при
подготовке к годовому Общему собранию акционеров».
|
|
По данному вопросу принято
решение:
Утвердить
следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при
подготовке к годовому Общему собранию акционеров:
1.Информация-уведомление лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров Общества о проведении Общего собрания
акционеров.
2.Годовой отчет ОАО «Артинский завод»» по
результатам финансового 2008 года.
3.Годовой баланс и отчеты о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) по итогам финансового 2008 года.
4.Заключение аудитора по итогам финансового 2008
года.
5.Заключение Ревизионной комиссии по итогам
деятельности Общества за финансовый 2008год по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчётности и Годового отчёта Общества
6. сведения о кандидатах на должность Генерального
директора Общества .
6.Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО
«Артинский завод »
7.Сведения об аудиторских компаниях, предложенных для утверждения в
качестве аудитора Общества на финансовый 2009 год.
8.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО
«Артинский завод»
9.Образцы бюллетеней для голосования по Повестке дня
на Общем собрании акционеров
|
|
По восьмому вопросу :
|
|
"Утверждение порядка предоставления информации
(материалов), лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров».
|
|
По данному вопросу принято
решение:
"Утвердить
порядок предоставления информации (материалов), лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров» : с 30 марта 2009
года, с 10:00 до 17:00 в ОАО
«Артинский завод » по адресу: п. Арти, ул.Королева , 50, заводоуправление, 1
этаж, юридический отдел.( 34391) 2-24-88.
По девятому вопросу:
|
"Утверждение текста
уведомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров о
проведении годового Общего собрания акционеров"
По данному решению принято
решение:
Утвердить предложенный текст
уведомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров о
проведении годового Общего собрания.
Открытое акционерное общество
"Артинский завод»" (ОАО
«Артинский завод»)
Место нахождения Общества:
623340,Свердловская область, п.Арти,
ул.Королева , 50
Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО "Артинский завод»" принял
решение (Протокол №___от ___________) о проведении годового Общего собрания
акционеров Общества 24 апреля 2009 в
форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятие
решения по вопросам ,поставленным на
голосование)
Место проведения собрания: Свердловская область, п.Арти, ул.Королева , 50, заводоуправление, 2
этаж, конференц-зал.
Регистрация
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – с 11:00.
Начало
Общего собрания акционеров в 12:00.
Регистрация лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, и их представителей производится
при предъявлении паспорта.
Повестка
дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение
годового отчета общества.
2. Утверждение
годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков)
общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам
финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждения членам
Совета директоров, членам ревизионной комиссии.
4.Избрание Генерального директора Общества
5. Избрание
Совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7.
Утверждение аудитора общества
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров – 18
марта 2009 года.
С информацией (материалами), обязательной для
предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, можно
ознакомиться, начиная с 30 марта 2009 , с 10:00 до 17:00 по адресу п.Арти, ул.Королева , 50,
заводоуправление, 1 этаж, юридический отдел.
Тел:( 34391) 2-24-88.
По десятому вопросу:
«О
включении кандидатур в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров Общества»
По
данному вопросу принято решение:
Включить
в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров ОАО « Артинский завод»
следующие кандидатуры:
1.Арсентьев
Александр Васильевич
2.Гараева
Наталья Валентиновна
3.Кашин
Дмитрий Михайлович
4.Лапин Владимир Иванович
5.Мельников Анатолий Ильич
6.Пешков Алексей Геннадьевич
7.Перегудин Николай Иванович
8.Сухнев Вадим Саватеевич
9.Трапезников
Анатолий Михайлович
По одиннадцатому
вопросу:
«О
включении кандидатур в список для бюллетень для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества»
По
данному вопросу принято решение:
Включить
в бюллетень для голосования по выборам Ревизионной комиссии ОАО « Артинский завод» следующие кандидатуры:
1.Апраксина
Елизавета Михайловна
2.Красноперов
Виктор Егорович
3.Сычева
Татьяна Алексеевна
4.Чеботова Людмила Васильевна
5.Чебыкина Елена Петровна
По двенадцатому вопросу:
« О включении кандидатур для голосования по выборам Генерального директора Общества»
По
данному вопросу принято решение:
Включить в бюллетень для
голосования по выборам Генерального директора кандидатуру Трапезникова А.М.
По тринадцатому вопросу
«О предложениях Общему собранию
акционеров по утверждению Аудитора
Общества».
По
данному вопросу принято решение:
Включить в бюллетень для голосования по выборам
аудитора общества на 2009 финансовый год
1 ООО «БДО Юникон ОргПром-Аудит»
По четырнадцатому вопросу:
"Утверждение формы и текста бюллетеней для
голосования на годовом Общем собрании
акционеров"
По
данному вопросу принято решение:
Утвердить форму и текст
бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО « Артинский
завод» .
|
3. Подпись
|
|
3.1.
Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
|
|
|
И.О. Фамилия
|
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
|
3.2.
Дата “
|
05
|
”
|
03
|
20
|
09
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
