1. Утверждение порядка ведения
годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета ОАО "Юшалинский ДОК ” по
результатам 2008 г.
3. Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков).
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты
(объявления) дивидендов ОАО "Юшалинский ДОК ” по результатам 2008 г.
5. Утверждение аудитора ОАО “Юшалинский ДОК”.
6. Избрание Совета директоров
ОАО “Юшалинский ДОК ”.
7. Избрание Ревизионной
комиссии ОАО “Юшалинский ДОК”
8. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Юшалинский ДОК»
По
седьмому вопросу:
Рекомендовать общему годовому собранию акционеров дивиденды по итогам
2008 года акционерам не
выплачивать в связи отсутствием прибыли на предприятии.
По восьмому вопросу:
Включить в список кандидатов по
выдвижению в Совет директоров ОАО «Юшалинский ДОК» и внести их в бюллетень для голосования на
общем собрании следующие кандидатуры:
1.
Лапина Владимира Ивановича – директора
по имуществу и экономике предприятий холдинга «Исеть-Фонд».
Доля участия в уставном
капитале – нет
Дата полномочия
– до следующего собрания акционеров.
2.
Кассотти Клаудио – управляющего фабрики «Итальяна Паллетс»
Доля участия в
уставном капитале – нет.
Дата полномочия
– до следующего собрания акционеров.
3.
Гараеву Наталью Валентиновну - руководитель пресс-центра ОАО «Группа «Исеть»
Доля участия в
уставном капитале – нет
Дата полномочия
– до следующего собрания акционеров.
4.
Пешкова Алексея Геннадьевича – генерального директора управляющей организации
ООО «Группа «Исеть».
Доля участия в
уставном капитале - нет
Дата полномочия
– до следующего собрания акционеров.
5. Сазанова Николая Юрьевича – генерального директора ОАО
«Юшалинский ДОК»
Доля участия в
уставном капитале - нет
Дата полномочия
– до следующего собрания акционеров.
По
девятому вопросу:
Включить в список кандидатов в
члены Ревизионной комиссии и внести их
в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров следующие
кандидатуры:
1. Красноперов Виктор
Егорович – начальника планово-аналитического отдела ОАО «Группа «Исеть»
2.
Зобнина Наталья Григорьевна - начальника планово-экономического отдела
ОАО «Юшалинский ДОК».
3.
Казакову Галину Дмитриевну - заместителя главного бухгалтера ОАО
«Юшалинский ДОК».
По десятому вопросу:
Включить кандидатуру аудиторской фирмы ООО «БДО ЮНИКОМ ОРГ ПРОМ-АУДИТ» в список кандидатов в аудиторы ОАО «Юшалинский ДОК» и внести ее в
бюллетень для голосования на общем
собрании акционеров.
|