Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 06.03.2009, 10:48]
Приложение 27

Приложение 27

к Положению о раскрытии

информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг,

утвержденному приказом Федеральной службы

по финансовым рынкам

от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

 

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента

Открытое акционерное общество  “Юшалинский деревообрабатывающий комбинат”.

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО  “Юшалинский ДОК”.

 

1.3. Место нахождения эмитента

  623670. Свердловская область, Тугулымский район. п. Юшала, ул. садовая. 40.

 

1.4. ОГРН эмитента

10266002231468

1.5. ИНН эмитента

6655000411.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30014D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru.

 

 

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

Дата заседания:    04 марта 2009 г.

Дата составления протокола:    06.03.2009 г. протокол №1

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

В соответствии с п5 ст. 53 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» Совет директоров ОАО «Юшалинский ДОК» принимает решения:

             По первому вопросу:      

        Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

              По второму вопросу:     

        Провести годовое общее собрание акционеров ОАО “Юшалинский ДОК” “06” апреля  2009 г. по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, п. Юшала, ул. Садовая, 40, здание заводоуправления.      

Начало собрания в  12 ч. 00 мин.

 Время начала регистрации лиц,  участвующих в общем собрании  10 ч.  00 мин.

           По четвертому вопросу:

         Утвердить в повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Юшалинский ДОК» следующие вопросы:

 

 

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового  отчета ОАО "Юшалинский ДОК ” по результатам 2008 г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов

прибылей и убытков).

4. Утверждение  распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов ОАО "Юшалинский ДОК ” по результатам 2008 г.

5. Утверждение  аудитора ОАО “Юшалинский ДОК”.

6. Избрание Совета директоров ОАО “Юшалинский ДОК ”.

7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО “Юшалинский ДОК”  

                    8. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Юшалинский ДОК»

                По седьмому вопросу:

             Рекомендовать общему годовому собранию акционеров дивиденды по итогам 2008 года  акционерам не    

выплачивать в связи отсутствием прибыли на предприятии.

                 По восьмому вопросу:

Включить в список кандидатов по выдвижению в Совет директоров ОАО «Юшалинский ДОК» и  внести их в бюллетень для голосования на общем собрании следующие кандидатуры:

              1. Лапина Владимира Ивановича  – директора по имуществу и экономике предприятий холдинга «Исеть-Фонд».   

                            Доля участия в уставном капитале нет

Дата полномочиядо следующего собрания акционеров.

              2. Кассотти Клаудио – управляющего фабрики «Итальяна Паллетс»

Доля участия в уставном капиталенет.

Дата полномочиядо следующего собрания акционеров.

              3. Гараеву Наталью Валентиновну - руководитель пресс-центра ОАО «Группа «Исеть»

Доля участия в уставном капитале нет

Дата полномочиядо следующего собрания акционеров.

              4. Пешкова Алексея Геннадьевича – генерального директора управляющей  организации  ООО  «Группа «Исеть».

Доля участия в уставном капитале - нет

Дата полномочиядо следующего собрания акционеров.

5. Сазанова Николая Юрьевича – генерального директора ОАО «Юшалинский ДОК»

Доля участия в уставном капитале - нет

Дата полномочиядо следующего собрания акционеров.

              По девятому вопросу:

                      Включить в список кандидатов   в члены  Ревизионной комиссии и внести их в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

              1.    Красноперов Виктор Егорович – начальника планово-аналитического отдела ОАО «Группа «Исеть»

2.      Зобнина Наталья Григорьевна  - начальника планово-экономического отдела ОАО «Юшалинский ДОК».

3.      Казакову Галину Дмитриевну -  заместителя главного бухгалтера ОАО «Юшалинский ДОК».

 

 

 

 

По десятому вопросу:

Включить  кандидатуру аудиторской фирмы  ООО «БДО ЮНИКОМ ОРГ ПРОМ-АУДИТ» в список  кандидатов в аудиторы  ОАО «Юшалинский ДОК» и внести ее в бюллетень для голосования на  общем собрании акционеров.

 

 

 

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

 

 

И. О. Фамилия

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата  «

06

»

марта

20

09

 г.              М. П.

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска