|
|
|
|
|
УТВЕРЖДЕНО
|
|
|
Советом директоров
Открытого акционерного
общества
«Нейво-Рудянская
геологоразведочная партия»
Протокол от .___. ___. 2008 №
___
|
Годовой отчет за 2007
год
ОАО
«Нейво-Рудянская геологоразведочная партия»
Общие
сведения
об
открытом акционерном обществе
|
Полное
наименование открытого акционерного общества
|
"Нейво-Рудянская геологоразведочная партия"
|
|
Номер
и дата свидетельства о регистрации акционерного общества
|
№ 1036600921884 / 24.10.2003 г.
|
|
Субъект
Российской Федерации
|
Свердловская область
|
|
Юридический
/ почтовый адрес:
|
624152, Свердловская обл., г. Кировград, п. Нейво-Рудянка,
ул. Ржанникова, 80 /
624152, Свердловская обл., г. Кировград, п. Нейво-Рудянка,
ул. Ржанникова, 80
|
|
Телефон
/ факс / адрес электронной почты:
|
8-902-2534000,
8-902-2534092 , 8-902-2540887,
факса – нет,
E-mail georazvedka@yandex.ru
|
|
Отрасль
/ основной вид деятельности / основная продукция
|
Промышленность / поиск и разведка месторождений / -
|
|
Информация о включении в перечень стратегических
акционерных обществ
|
Нет
|
|
Полное
наименование и адрес реестродержателя
|
Реестр
владельцев ценных бумаг ведет эмитент (уполномоченное лицо) 624152,
Свердловская обл., г. Кировград, п. Нейво-Рудянка, ул. Ржанникова, 80, тел.
8-902-2540887
|
|
Размер уставного капитала:
|
|
- общее количество
акций -
|
|
- в т. ч. обыкновенные -
|
|
- в т. ч.
привилегированные -
|
|
Сумма вклада Российской Федерации
|
|
Доля Российской Федерации в уставном капитале
|
|
|
5863000
руб.
|
|
5863
шт.
|
|
5863
шт.
|
|
-
|
|
5863
тыс.руб.
|
|
100%
|
|
|
|
|
Реестродержатель
(адрес, тел.):
|
Общество, 624152, Свердловская обл., г. Кировград, п.
Нейво-Рудянка, ул. Ржанникова, 80, 8-902-2534000, 8-902-2534092
|
|
Наличие
специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым
акционерным обществом ("золотой акции")
|
нет
|
|
Полное
наименование и адрес аудитора общества
|
Общество с ограниченной ответственностью
"ОргПром-Аудит" 620026
г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34
|
|
Дата
и номер свидетельства о внесении в
реестр федерального имущества, находящихся в федеральной собственности акций
|
17 марта 2004
г. № 06601626
|
За период преобразования в акционерном обществе изменений
видов деятельности, структуры и организации работы предприятия не произошло.
Характеристика деятельности
органов управления и контроля открытого акционерного общества
Общее собрание акционеров
1. Распоряжение
№ 675-р от 03 апреля 2006 г. «О
решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия»». Данное решение утвердило
следующие изменения в устав:
1.
Пункт 3.5.
раздела 3 «Правовое положение общества. Права и обязанности общества» дополнить
следующим абзацем:
«Общество проводит работы, связанные с использованием
сведений, составляющих государственную тайну»;
2.Пункт 4.2. раздела 4 «Цели и предмет деятельности Общества» дополнить
следующим абзацем:
«Защита государственной тайны»
3.В пункте 15.3. раздела 15 «Совет директоров Общества» в предложении
«Количественный состав Совета директоров составляет 6 человек» цифру «6»
заменить на «5»;
4.Раздел 20 «Реорганизация и ликвидация компании» дополнить пунктом 20.8.
в следующей редакции:
«При реорганизации или ликвидации Общества, а также
при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем
разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации,
противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной
безопасности».
2.
Распоряжение № 1527-р от 31 мая 2006
г. «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия». Вопросы повестки дня:
- Утвердить годовой
отчет ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» за 2005 год,
предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол от
12.05.2006 № 2)
- Утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» за
2005 год.
- Утвердить следующее
распределение прибыли ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» за
2005 год,
20% - на выплату дивидендов, рекомендованное советом
директоров общества (протокол от 12.05.2006 № 2);
5% - в резервный фонд;
75% - финансовые капитальные вложения.
- Избрать совет
директоров ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» в следующем
составе:
Барсуков Александр Викторович - заместитель начальника
Управления делами и государственным имуществом Роснедр;
Малашенко Виктория Эдуардовна – специалист 1 категории
отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
Челак Игорь Павлович – главный специалист отдела
Территориального управления Росимущества по Свердловской области;
Рыльков Сергей Александрович - руководитель
Регионального агентства по недропользованию по Уральскому федеральному округу;
Чайка Сергей Валерьевич – заместитель начальника
отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.
5.
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» в следующем составе:
Воробьева Зинаида Николаевна
- главный бухгалтер Регионального агентства по недропользованию по Уральскому
федеральному округу;
Булатов Валерий Николаевич –
ведущий специалист отдела Территориального управления Росимущества по
Свердловской области;
Хайруллина Людмила Васильевна
- заместитель главного бухгалтера ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная
партия».
6.
Утвердить аудитором ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» ООО
«ОргПромАудит»
3. Распоряжение № 160 от
21.06.2007 года Территориального управления Росимущества по Свердловской
области «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия». Вопросы повестки дня:
1.Утвердить годовой отчет
ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» за 2006 год (протокол от
20.04.2007г. № 2)
2. Утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия», в том
числе отчет о прибылях и убытках за 2006
г.
3. Прибыль по итогам
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная
партия» 2006 год не распределять, дивиденды не начислять, в связи с убытками
общества.
4.Избрать совет директоров
ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» в следующем составе:
-Рыльков Сергей
Александрович – руководитель регионального агентства,
-Ворожев Евгений Сергеевич –
заместитель руководителя регионального агентства,
-Малашенко Виктория
Эдуардовна – специалист 1 категории отдела Управления имущества организаций
коммерческого сектора Росимущества,
-Булатов Валерий Николаевич
– ведущий специалист отдела Территориального управления Росимущества по
Свердловской области,
-Жилин Игорь Анатольевич –
консультант отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской
области.
5.Избрать ревизионную
комиссию ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» в следующем составе:
-Воробьева Зинаида
Николаевна – главный бухгалтер регионального агентства,
-Гусева Юлия Николаевна –
ведущий специалист отдела Территориального управления Росимущества по
Свердловской области,
-Чернов Денис Игоревич –
главный специалист отдела Территориального управления Росимущества по
Свердловской области.
6. Утвердить аудитором ОАО
«Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» на 2007 год ООО «ОргПром-Аудит» с
оплатой аудиторских услуг 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей.
Совет директоров
Состав совета директоров
(наблюдательного совета) общества.
На 01.01.2007 г
|
Барсуков
Александр Викторович -
|
Заместитель начальника Управления делами и
государственным имуществом Роснедр
|
|
Малашенко
Виктория Эдуардовна -
|
Специалист 1 категории отдела Управления имущества
организаций коммерческого сектора Росимущества
|
|
Челак
Игорь Павлович -
|
главный
специалист отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской
области
|
|
Рыльков
Сергей Александрович -
|
Руководитель Регионального агентства по
недропользованию по Уральскому федеральному округу
|
|
Чайка
Сергей Валерьевич -
|
Заместитель начальника отдела Управления имущества
организаций коммерческого сектора Росимущества
|
На
01.01.2008 г.
|
Рыльков
Сергей Александрович
|
Руководитель регионального агентства
|
|
Ворожев
Евгений Сергеевич
|
Заместитель руководителя регионального агентства
|
|
Малашенко
Валерия Эдуардовна
|
Специалист
1 категории отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора
Росимущества
|
|
Булатов Валерий Николаевич
|
Ведущий
специалист отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской
области
|
|
Жилин
Игорь Анатольевич
|
Консультант
отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской области
|
Изменения состава ревизионной комиссии произошли в
соответствии с распоряжением Территориального управления Росимущества по
Свердловской области № 160 от 21 июня 2007 года.
Члены
совета директоров акциями в течение отчетного года не владели.
Заседания совета директоров
|
дата
|
№
|
вопросы повестки дня
|
|
06.03.07
|
3
|
Вопросы подготовки к проведению годового общего
собрания акционеров:
1) Исполнение решений совета директоров ОАО
«Нейво-Рудянская геологоразведочная партия»
2) О состоянии аварийности и травматизма в ОАО
«Нейво-Рудянская геологоразведочная партия»
|
|
20.04.07
|
4
|
1) Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная
партия» за 2007 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках.
2) Предварительное утверждение размера выплаты годовых
дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная
партия» по результатам 2007 года.
3) Предварительное утверждение аудитора ОАО
«Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» на 2008 год.
|
|
06.09.07
|
1
|
1)
Выборы
председателя совета директоров ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная
партия».
2)
Назначение
секретаря совета директоров ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия».
3)
Утверждение плана работы совета
директоров ОАО «Нейво-Рудянская
геологоразведочная партия» на 2 полугодие 2007г.-первое полугодие 2008г..
|
Решение по повестке дня первого заседания:
1. Принять к сведению исполнение решений совета директоров
ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» (большинством голосов)
2. Принять к сведению информацию о состоянии травматизма и
аварийновти в ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» (большинством
голосов)
Решение по повестке дня второго заседания:
1.Утвердить годовой отчет т годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. (большинством голосов)
2.Установить ограничения по
объявлению дивидендов по результатам 20060
года, ввиду низких чистых активов. Уставный капитал общества по
состоянию на 01.01.2007г составляет 5 863 тыс.руб., резервный капитал – 89
тыс.руб., чистые активы – 5 482 тыс.руб. (большинством голосов)
3.Утвердить аудитором ОАО
«Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» на 2007 финансовый год ООО «ОргПром-Аудит» (большинством
голосов)
Решение по повестке дня третьего заседания:
1. Избрать председателем совета директоров ОАО
«Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» /единогласно/.
2. Назначить секретарем совета директоров
ОАО «Нейво-Рудянская
геологоразведочная партия» главного бухгалтера общества – Коровину Ирину
Геннадьевну (единогласно)
3. Утвердить план работы совета директоров
ОАО
«Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» на 2 полугодие 2007 г.-1 полугодие
2008г. (единогласно).
Исполнительный орган общества
Сведения о лице,
занимающем должность единоличного исполнительного органа.
Болотов Виктор Георгиевич:
1952 года рождения; место рождения - с. Первопесьяновское
Ишимского района Тюменской области; национальность – русский;
образование – высшее; квалификация по диплому - горный инженер;
семейное положение - женат, двое детей.
Окончил Свердловский горный институт в 1974 году. В 1972 г. работал помощником
бурового мастера в Березовской экспедиции, в 1973 г. в Алмалыкской ГРЭ. В
1974-1976 гг. бурильщиком и инженером по технике безопасности в Н-Рудянской
ГРП. С 1976 по 1977 г.
слесарем-наладчиком на Кировградской птицефабрике. В 1978 г. механиком на
Верхне-Тагильском комбинате строительных конструкций. С 1978 по 1986 гг.
инженером геологоразведочных работ в Н-Рудянской ГРП. С 1986 по 1989 гг.
находился в служебной командировке в Монгольской народной республике. По
возвращении из МНР работал главным механиком партии, затем главным инженером, а
с 01.07.1991 г. начальник «Нейво-Рудянской геологоразведочной партии»
Акциями общества в отчетном году не владел.
Вознаграждения
(компенсация расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа Общества
по результатам отчетного года не производилось.
Ревизионная комиссия
Количество членов ревизионной комиссии - 3 человека.
состав на 01.01.2007 г.
|
Воробьева
Зинаида Николаевна
|
главный бухгалтер Регионального
агентства по недропользованию по Уральскому федеральному округу
|
|
Булатов
Валерий Николаевич
|
ведущий специалист отдела
Территориального управленияРосимущества по Свердловской области
|
|
Хайруллина
Людмила Васильевна
|
заместитель главного бухгалтера общества
|
состав на 01.01.2008 г.
|
Воробьева
Зинаида Николаевна
|
главный бухгалтер Регионального
агентства по недропользованию по Уральскому федеральному округу
|
|
Гусева
Юлия Николаевна
|
ведущий специалист отдела
Территориального управления Росимущества по Свердловской области
|
|
Чернов
Денис Игоревич
|
Главный специалист отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской области
|
Изменения состава ревизионной комиссии произошли в
соответствии с распоряжением Территориального управления Росимущества по
Свердловской области № 160 от 21 июня 2007 года.
Положение открытого
акционерного общества
ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия»,
основанная в 1947 году, базируется в рабочем поселке Нейво-Рудянка
Муниципального образования г. Кировград Свердловской области. Занимает два
земельных участка общей площадью 41200 кв. м.
Основным
видом деятельности является поиск и разведка месторождений полезных
ископаемых.
Основным
в структуре предприятия является буровой цех. Кроме того, имеется четыре
вспомогательных цеха:
q
промывочный;
q
автотранспортный;
q
механический;
q
столярный.
Предприятие
проводит геологоразведочные работы по полному циклу - от подготовки проектов,
поисков и передачи разведанных запасов горнодобывающим предприятиям.
В
настоящее время специализируется в основном на разведке россыпных и коренных
месторождений золота и в какой-то мере определяет дальнейшее существование
действующих крупных предприятий на Среднем Урале по добыче золота, имеющих
невысокую обеспеченность балансовыми запасами.
Предприятие
имеет опыт работы на медь и другие твердые полезные ископаемые.
Для сохранения имеющегося производственного
потенциала, а в дальнейшем и увеличения объема выполняемых геолработ, требуется
обязательно решать вопрос об обновлении устаревшего бурового оборудования,
автотракторного парка, т.е. изыскать средства на техперевооружение или решить
вопрос финансовой аренды (лизинга).
Основными конкурентами на рынке
являются: ОАО "Среднеуральская геологоразведочная экспедиция" и ОАО
"Уральская геологосъемочная экспедиция". Они же являются и партнерами
в решении специализированных геологических задач (геофизика, геоморфология) и
наоборот, при выполнении буровых работ, подсчете запасов.
Приоритетные направления
деятельности
открытого акционерного общества
В 2008 году
будут продолжаться геологоразведочные работы по объекту Федерального
финансирования «Поисковые работы на россыпное золото, платину и ЗКХВ на
Северо-Красноуральской площади». По данному объекту общество является
подрядчиком буровых работ, титулодержателем и основным подрядчиком является ОАО
«Уральская геологосъемочная экспедиция». По данному объекту планируется
выполнить работ на 4 071 тыс.руб.
Кроме того, планируется проведение
работ на договорной основе с предприятиями-недропользователями. Ориентировочный
объем договорных работ составит 15 344 тыс.руб.
Годовой лимит средств по заключенным
и планируемым договорам ориентировочно составит 19 415 тыс. рублей.
Отчет о
выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного
общества.
Необходимо установить ограничения объявленных дивидендов по
результатам 2007 года, ввиду низких чистых активов. Уставный фонд общества по
состоянию на 01.01.2007 года составлял 5 863 тыс.руб., резервный капитал - 89
тыс.руб., чистые активы-5 482 тыс.руб., по состоянию на 01.01.2008 года
уставный фонд – 5 863 тыс.руб., резервный капитал – 89 тыс.руб, чистые
активы - 4 835 тыс.руб. Стоимость
чистых активов за 2 последних года, согласно данным бухгалтерского баланса,
меньше его уставного капитала, поэтому необходимо объявить об уменьшении
уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости чистых
активов ( п.4 ст. 35 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об
акционерных обществах»).
Принципы
дивидендной политики на перспективу:
·
Размер
|
25%
|
·
Форма
|
Безналичная
|
·
Срок
|
Не позднее 60 дней со дня принятия
решения общего годового собрания
|
Перечень
совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" крупными, не совершалось.
Перечень
совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых заинтересованными в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" заинтересованными, не совершалось.
Описание
основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного
общества
Инвестиционных вложений в отчетном году Общество не
производило.
В
судебных разбирательствах в качестве ответчика и истца не участвовало.
Сведениями
о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества
(сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и
др.) Общество не владеет.
В целях безопасности Общества
предусмотрена система ведомственной охраны территории базы, складов и
административного здания.
Перспективы
развития открытого акционерного общества
Инвестиционные проекты Общества предусматривают
покупку таких основных средств, как Автомобиль УАЗ-22069 для доставки вахт,
стоимостью 300 тыс. рублей, буровой мачты УРБ-2А2, стоимостью 70 тыс.руб.,
компрессора 4ВУ-1, стоимостью 130 тыс.руб.
|
Генеральный
директор
|
|
В. Г. Болотов
|
|
|
|
|
Гл. бухгалтер
|
|
И. Г. Коровина
|
