Советом директоров 12 апреля 2007 г. приняты следующие
решения (протокол № 106 составлен 12
апреля 2007 г.):
1. Решение о созыве годового общего собрания по итогам
работы Общества за 2006 г.
– 26 мая 2007 г.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие). Время проведения общего
собрания акционеров – 11.00 часов. Место проведения общего собрания
акционеров: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15.
2. Решение об утверждении повестки дня собрания
акционеров:
1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса,
счетов прибылей и убытков за 2006
г., заключения Ревизора общества по результатам
проверки деятельности общества в 2006 году.
2) Размер годовых дивидендов за 2006 г.
3) Избрание Совета директоров ОАО
«Уралпромжелдортранс».
4) Избрание Ревизора Общества
5) Утверждение аудитора Общества
Все
решения приняты единогласно против и воздержавшихся нет.
|