|
2.1.
Вид общего собрания - Годовое
2.2.
Форма проведения общего собрания – Собрание
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: 15 мая 2008 года, 625002 г. Тюмень
ул. Пароходская, д. 31
2.3.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1: Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО
«ОИРП».
Результаты голосования: «ЗА» - 275
393, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а
также распределения прибыли по результатам 2007 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 188 927, «ПРОТИВ» - 113
281, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года
Результаты голосования: «ЗА» - 302
179, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29.
Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Наименование Бюллетеней Голосов %
Выдано 47
2 115 554 100,00
Подано для голосования 47
2 115 554 100,00
Недействительные 15 1
582
0,52
Голоса распределились между кандидатами следующим
образом
№ Ф.И.О. кандидата
Количество голосов «ЗА»
1 Долгополов Юрий
Семенович 44
2 Журавлев Владимир
Венедиктович
264 038
3 Захаров Игорь Евгеньевич
396 535
4 Звонников Иван
Александрович
44
5 Лобанова Надежда
Григорьевна
44
6 Мухутдинов Ахтям Салихович 264 104
7 Мухутдинов Фарит
Салихзянович
264 033
8 Пономарев Александр
Петрович 264 017
9 Пясецкий Игорь Владимирович
396 483
10 Ступникова
Валентина Федоровна
264 036
11 Сутягин Георгий Анатольевич 21
12 Хорошевский Дмитрий Иванович 14
13 Против всех кандидатов
---
14 Воздержался по всем кандидатам ---
Вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Наименование Бюллетеней Голосов %
Выдано
47
302 222 100,00
Подано для голосования 47 302
222 100,00
Недействительные --
---
---
Учитывается при
голосовании --
--- ---
Голоса распределились между кандидатами следующим
образом
Ф.И.О кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ
голосов % голосов % голосов %
голосов %
Алексеева
Наталья
Владимировна 162 0,06 179 632 61,27 0 0 113393 38,67
Дагаева
Ирина
Алексеевна 179789 61,32 3 0 0 0 113395 38,68
Дорофеева
Татьяна
Николаевна 238850 81,47
54 223 18,49 0 0 114 0,04
Евнуков
Борис
Иванович 179815 61,33 3 0 0 0 113369 38,67
Мокрецова
Светлана
Николаевна 179721 61,30 3 0 2 0 113531 38,70
Мухутдинова
Элла
Владимировна 179651 61,28 3 0 2 0 113531 38,72
Сутягина
Надежда
Геннадьевна 49 0,02 179 632 61,27 2 0 113507 38,71
Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 188
895, «ПРОТИВ» - 113 281,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5.
Вопрос № 7: Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа – ООО
«Межрегионфлот». Избрание исполнительного органа.
Результаты голосования: «ЗА» - 203, «ПРОТИВ» - 301 945, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60.
Вопрос № 8: Утверждение изменений в Устав ОАО «ОИРП».
Результаты голосования: «ЗА» - 188
864, «ПРОТИВ» - 113 309,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 35.
Вопрос № 9: Утверждение положения о ревизионной комиссии ОАО «ОИРП».
Результаты голосования: «ЗА» - 188
902, «ПРОТИВ» - 113 281,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29.
Вопрос № 10: Утверждение нормативов распределения прибыли ОАО «ОИРП» на 2008 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 57
849, «ПРОТИВ» - 244 360,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.
Вопрос № 11: Одобрение крупной сделки ОАО «ОИРП».
Результаты голосования: «ЗА» - 188
895, «ПРОТИВ» - 113 309,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить порядок ведения годового общего собрания
акционеров ОАО «ОИРП».
По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
Общества, а также распределение прибыли по результатам 2007 года.
По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить рекомендации Совета директоров по
размеру, срокам и форме выплаты дивидендов за 2007 год.
По вопросу № 4 повестки дня: По большинству голосов в члены Совета директоров
избраны следующие кандидаты:
1.
Захаров Игорь Евгеньевич;
2.
Пясецкий Игорь Владимирович;
3.
Мухутдинов Ахтям
Салихович;
4.
Журавлев Владимир Венедиктович;
5.
Ступникова Валентина
Федоровна;
6.
Мухутдинов Фарит Салихзянович;
7.
Пономарев Александр Петрович.
По вопросу № 5 повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем
составе:
1. Дорофеева Татьяна
Николаевна;
2. Евнуков Борис Иванович;
3. Дагаева Ирина
Алексеевна;
4. Мокрецова Светлана
Николаевна;
5. Мухутдинова Елла
Владимиорвна.
По вопросу № 6 повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2008 год
победителя конкурса по отбору аудиторских организаций 2006 года ЗАО «Аудит –
Сервис».
По вопросу № 7 повестки дня: Решение не принято.
По вопросу № 8 повестки дня: Решение не принято.
По вопросу № 9 повестки дня: Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО
«ОИРП» в новой редакции.
По вопросу № 10 повестки дня: Решение не принято.
По вопросу № 11 повестки дня: Одобрить заключение серии взаимосвязанных сделок
ОАО «ОИРП» по приобретению имущества в лизинг с компанией ОАО «РТК-Лизинг» на
общую сумму не более 472 578 000
(Четыреста семьдесят два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей,
являющихся для ОАО «ОИРП» крупными сделками, а также существенные условия
данных сделок, предложенные Советом директоров.
2.6. Дата
составления протокола общего собрания: 30 мая 2008 года
|
