2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.05.2008г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: № 25 от 12.05.2008г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Созвать очередное собрание акционеров ОАО «Тюменнефтеспецстрой» 10 июня 2008 года и определить форму проведения общего собрания, как совместное присутствие.

2. Установить 20 мая 2008 г. датой составления списка владельцев именных ценных бумаг Общества.

3. Утвердить предложенную повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Тюменнефтеспецстрой»:

1. Определение порядка (регламента) ведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменнефтеспецстрой».
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
4. О дивидендах по акциям ОАО «Тюменнефтеспецстрой».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Тюменнефтеспецстрой».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Тюменнефтеспецстрой».
7. Утверждение аудитора ОАО «Тюменнефтеспецстрой».