1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»

1.3. Место нахождения эмитента

627014, Россия, Тюменская область,

г. Ялуторовск, ул. Пущина,121

1.4. ОГРН эмитента

1027201462023

1.5. ИНН эмитента

7207002430

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

Не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ECKI.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения  заседания совета директоров: 22 августа 2008 года.

2.2.    Дата составления  и номер протокола  заседания совета директоров: 22 августа 2008 года, №4.

2.3.    Формулировки принятых решений:

По первому вопросу:

Провести внеочередное общее собрание акционеров общества 26.09.2008 года в 14-00 часов по месту нахождения общества: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина,121, актовый зал, в форме совместного присутствия акционеров. Начать регистрацию участников собрания 26.09.2008г. в 13-30 час.  в месте проведения собрания.

По второму вопросу:

Составить список лиц, имеющих право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров общества по состоянию на 22.08.2008 года.

По третьему вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, которое состоится 26.09.2008г.:   1.Избрание счетной комиссии. 2. О выплате дивидендов по результатам полугодия 2008 года.

По четвертому вопросу:

Рекомендовать акционерам направить на выплату в качестве дивидендов прибыль, полученную по результатам полугодия  2008 года, в размере 2598 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию общества.

По пятому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества, которое состоится 26.09.2008г.

По шестому вопросу:

Предоставить акционерам общества в целях подготовки к внеочередному общему собранию акционеров возможность ознакомления в месте нахождения исполнительного органа общества по адресу: Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Пущина,121, отдел кадров. С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и устава общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»

Г. Ф. Соколов

(подпись)

3.2. Дата “

22

”

августа

20

08

г.

М.П.