1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»

1.3. Место нахождения эмитента

627014, Россия, Тюменская область,

г. Ялуторовск, ул. Пущина,121

1.4. ОГРН эмитента

1027201462023

1.5. ИНН эмитента

7207002430

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

Не присвоен

1.7.  Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

WWW.ECKI.RU

                                                           2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.

собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

26.09.2008г.,

Россия, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина,121, актовый зал

2.4. Кворум общего собрания.

6 843 голосующих акций общества, что составляет 88,90 % общего количества акций.

2.5.  Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1

За

Против

Воздержалось

Избрать следующий состав счетной комиссии:

Благова Татьяна Афонасьевна, Кувшинова Зоя Алексеевна, Петрова  Оксана Александровна, Салашидова Ольга Васильевна, Усов Михаил Иванович

6 843

----------

---------------

Вопрос 2

О выплате дивидендов по результатам  полугодия 2008 года

6 843

----------

---------------

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу 1

Избрать следующий состав счетной комиссии:

 Благова Татьяна Афонасьевна, Кувшинова Зоя Алексеевна, Петрова Оксана Александровна, Салашидова Ольга Васильевна, Усов Михаил Иванович.

По вопросу 2

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества  по итогам полугодия 2008 года в размере 2598 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.

26  сентября 2008 года

                                                                     3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»  ______________________ Г. Ф. Соколов

                                                                                (подпись)

3.2. Дата «26»  сентября  2008г.                         М. П.