2.1.
Вид общего собрания: годовое.
2.2.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным
на голосование.
2.3.
Дата и место проведение общего собрания: 25.04.2008г. г.Екатеринбург, ул.
Братьев Быковых,38.
2.4.
Кворум общего собрания: 90,89%
2.5.
Вопросы, поставленные на голосовании и итоги голосования:
1. «Утверждение годового отчета Общества».
Решение
принято большинством голосов
2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчет о прибылях и убытках Общества».
Решение
принято большинством голосов
3. «Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам 2007 года».
Решение
принято большинством голосов
4. «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2007 года».
Решение
принято большинством голосов
5. «Утверждение аудитора общества.
Решение
принято большинством голосов
6. «Избрание Совета директоров общества .»
Решение
принято большинством голосов
7. «Избрание
Ревизионной комиссии общества».
Решение принято большинством голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
1.Утвердить годовой отчет Общества
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить распределение прибыли Общества по
результатам 2007 года
4. По результатам 2007 года дивиденды не выплачивать.
5. Утвердить аудитором общества ЗАО «Региональный центр
аудита
6. Избрать Совет директоров общества в составе
Есаулкова Сергея Клавдиевича, Касьяненко Михаила Сергеевича, Компанийца
Николая Ивановича, Нестерова Дмитрия Анатольевича, Агафонова Владислава
Жоржевича, Ртищева Владимира Александровича, Офицеровой Татьяны Владимировны,
Радыгина Владимира Алексеевича, Селенских Юрия Юрьевича.
7. Избрать Ревизионную комиссию общества в составе
Викентьевой Светланы Владимировны, Деникаевой Татьяны Ивановны, Накаряковой
Татьяны Сергеевны».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29
апреля 2008 года
|