2.1.Дата
проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 12 марта 2008 года;
2.2.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 12 марта 2008 года Протокол заседания совета
директоров № б/н.
2.3.Содержание
решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества:
1. Созвать годовое
Общее собрание акционеров
открытого акционерного общества «Новая заря» - 26.06.2008 г., закрыть реестр по состоянию на 22.05.2008
г.;
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания
акционеров открытого акционерного общества «Новая заря», состоящую из
следующих вопросов:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Новая заря»,
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам
финансового года;
2) Утверждение отчета ревизионной комиссии;
3) Утверждение заключения внешнего аудитора;
4) Избрание Совета директоров ОАО «Новая заря»;
5) Избрание ревизионной комиссии;
6) Избрание генерального директора.
|