1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Новая Заря»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Новая Заря»

1.3. Место нахождения эмитента

620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков, 18Б

1.4. ОГРН эмитента

2069673156375

1.5. ИНН эмитента

6663023540

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32389-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 марта 2008 года;

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 марта 2008 года Протокол заседания совета директоров № б/н.

2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1.     Созвать годовое  Общее  собрание акционеров открытого акционерного общества «Новая заря» - 26.06.2008 г.,  закрыть реестр по состоянию на 22.05.2008 г.;

2.     Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новая заря», состоящую из следующих вопросов:

1)      Утверждение годового отчета ОАО «Новая заря», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

2)      Утверждение отчета ревизионной комиссии;

3)      Утверждение заключения внешнего аудитора;

4)      Избрание Совета директоров ОАО «Новая заря»;

5)      Избрание ревизионной комиссии;

6)      Избрание генерального директора.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                                    ______________                           Л.В.Ковалева

                                                                                         (подпись)

3.2. Дата «12» марта 2008 г.                    М.П.