1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Сысертский химлесхоз»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Сысертский химлесхоз»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 624020, Свердловская область, г. Сысерть, переулок Химиков, дом 28. 

1.4. ОГРН эмитента

1026602175742

1.5. ИНН эмитента

6652001657

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

XXXXXX

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2008 года, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, д.15, оф.300.

2.3. Кворум общего собрания: Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров: 36 800.

Суммарное количество голосующих акций Общества, представленных на голосовании: 21 285, что составляет 57,83% от общего числа голосующих акций общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Избрание счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Сысертский химлесхоз».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 36 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 

Результаты голосования:

«ЗА» подано 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов.

«ПРОТИВ» подано 0 (ноль) голосов

«ВСЗДЕРЖАЛИСЬ» подано 0 (ноль) голосов

2. Избрание секретаря  общего годового  собрания акционеров ОАО «Сысертский химлесхоз».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 36 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 

Результаты голосования:

«ЗА» подано 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов.

«ПРОТИВ» подано 0 (ноль) голосов

«ВСЗДЕРЖАЛИСЬ» подано 0 (ноль) голосов

3. Избрание председательствующего на общем собрании акционеров ОАО «Сысертский химлесхоз».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

 собрании – 36 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 

Результаты голосования:

«ЗА» подано 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов.

«ПРОТИВ» подано 0 (ноль) голосов

«ВСЗДЕРЖАЛИСЬ» подано 0 (ноль) голосов

4. Избрание Совета директоров ОАО «Cысертский химлесхоз».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 36 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 

Результаты голосования:

«ЗА» Пыжьянова Юрия Петровича отдано 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов

«ЗА» Пыжьянова  Петра Ивановича отдано 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов

«ЗА» Бакунина Юрия Николаевича отдано 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов

«ЗА» Окулова Александра Петровича отдано 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов

«ЗА» Сурину Галину Юрьевну отдано 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов

«ЗА» Барашкова Александра Павловича отдано 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов

«ЗА» Константинова Дмитрия Вячеславовича отдано 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» отдано 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» отдано 0 (ноль) голосов

5. Избрание Ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 36 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 

Результаты голосования по кандидату Сурина Галина Юрьевна:

«ЗА» отдано 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов

«ПРОТИВ» отдано 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» отдано 0 (ноль) голосов

Результаты голосования по кандидату Пыжьянова Нина Даниловна:

«ЗА» отдано 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов

«ПРОТИВ» отдано 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» отдано 0 (ноль) голосов

Результаты голосования по кандидату Петров Юрий Петрович:

««ЗА» отдано 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов

«ПРОТИВ» отдано 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» отдано 0 (ноль) голосов

.

6. Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 36 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 

Результаты голосования:

«ЗА» подано 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов

«ПРОТИВ» подано 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» подано 0 (ноль) голосов

7. Утверждение годового отчета ОАО «Сысертский химлесхоз».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 36 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 

Результаты голосования:

«ЗА» подано 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов

«ПРОТИВ» подано 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» подано 0 (ноль) голосов

8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 36 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 

Результаты голосования:

«ЗА» подано 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов

«ПРОТИВ» подано 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» подано 0 (ноль) голосов

9. Решение вопроса о выплате дивидендов акционерам Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 36 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 

Результаты голосования:

«ЗА» подано 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов

«ПРОТИВ» подано 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» подано 0 (ноль) голосов

10. Смена юридического и почтового адреса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 36 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 

Результаты голосования:

«ЗА» подано 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) голосов

«ПРОТИВ» подано 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» подано 0 (ноль) голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по первому вопросу: избрать счетную комиссию общего годового собрания акционеров ОАО «Сысертский химлесхоз» в составе следующих лиц:

1. Бакунина Татьяна Алексеевна

2  Заплутанова Екатерина Александровна

3. Беляев Василий Геннадиевич

Решение по второму вопросу: избрать секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Сысертский химлесхоз» Пыжьянова Юрия Петровича.

Решение по третьему вопросу: председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сысертский химлесхоз» Бакунина Юрия Николаевича.

Решение по четвертому вопросу: избрать в Совет директоров ОАО «Сысертский химлесхоз» следующих лиц: Пыжьянова Юрия Петровича, Пыжьяновя Петра Ивановича, Бакунина Юрия Николаевича, Окулова Александра Петровича, Сурину Глину Юрьевну, Барашкова Александра Павловича, Константинова Дмитрия Вячеславовича.

Решение по пятому вопросу: избрать ревизионную комиссию в составе Суриной Галины Юрьевны, Пыжьяновой Нины Даниловны, Петрова Юрия Петровича.

Решение по шестому вопросу: утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Аудит ВПК».

Решение по седьмому вопросу: утвердить годовой отчет общества.

Решение по восьмому вопросу: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сысертский химлесхоз».

Решение по девятому вопросу: определить новый юридический и почтовый адрес ОАО «Сысертский химлесхоз»: Свердловская область, г. Сысерть, переулок Химиков, дом 28 и внести в Устав ОАО «Сысертский химлесхоз» соответствующие изменения.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10 июля 2008 года.

3. Подпись

3.1. Директор

П.И. Пыжьянов

(подпись)

3.2. Дата “

08

”

сентября

20

08

г.

М.П.