|
2.1.Дата проведения заседания совета
директоров: 25 августа 2008
года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета
директоров:
27 августа 2008 года, протокол № 5.
2.3. Повестка заседания совета
директоров:
1.Об избрании
председателя Совета директоров ОАО «Буланашский машиностроительный завод» (далее по
тексту – ОАО «БМЗ»).
2.О
созыве внеочередного собрания
акционеров.
3.
Об утверждении проектов
решений, текста сообщения
о проведении внеочередного общего
собрания, формы и
текста бюллетеня для
голосования.
4. Об
утверждении сметы расходов
на организацию и
проведение внеочередного общего собрания акционеров
2.3.
Содержание решений, принятых
советом директоров:
Решение по первому вопросу: «Избрать
председателем Совета
директоров ОАО «БМЗ» Витковского Александра
Валерьевича».
Решение
по второму вопросу:
|
|
В соответствии
со статьями 54, 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» решили:
- провести внеочередное
общее собрание акционеров Общества «30» сентября 2008 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180, к. 132;
- определить форму проведения внеочередного
общего собрания акционеров Общества – совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование;
- определить, что заполненный бюллетень для
голосования может быть направлен по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180, ОАО
«ЦМД»;
- определить дату окончания приема
заполненных бюллетеней для голосования- 24.00 «27» сентября 2008г.;
- определить дату
подсчета голосов – 30
сентября 2008г.
- определить дату составления списка лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 26
августа 2008 года. Правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного
общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций ОАО
«Буланашский машиностроительный завод»;
- определить следующий порядок сообщения
акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров –
направление сообщения о проведении внеочередного общего собрания
акционеров Общества заказным письмом не позднее, чем «05» сентября 2008
года;
- утвердить следующую повестку дня внеочередного
общего собрания акционеров Общества:
1.
Одобрение
крупной сделки - взаимосвязанных сделок: договора поручительства
и договора залога акций ОАО «Сибирское управление по строительству скважин», заключаемых с Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК»
в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью
«Генерация» обязательств по договору
о возобновляемом кредите №572-8/ВК
от 01.09.2008г., заключенным между ОАО «НОМОС-БАНК»
и ООО «Генерация».
· предоставить для ознакомления лицам, имеющим право
на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по адресу: 620028, г. Екатеринбург,ул. Кирова, д. 34, оф.43, ОАО
«Буланашский машиностроительный завод», с «08» сентября 2008г. до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, с 10.00 до
17.00 ежедневно (кроме выходных дней), следующую информацию (материалы):
1.
проекты решений
внеочередного общего собрания акционеров;
2.
Проект Договора
поручительства, заключаемого с Открытым акционерным обществом
«НОМОС-БАНК» в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной
ответственностью «Генерация» обязательств по
договору о возобновляемом
кредите №572-8/ВК от 01.09.2008г., заключенным между ОАО «НОМОС-БАНК» и ООО
«Генерация».
3.
Проект Договора залога акций ОАО «Сибирское
управление по строительству скважин», заключаемых с Открытым акционерным
обществом «НОМОС-БАНК» в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной
ответственностью «Генерация» обязательств по
договору о возобновляемом
кредите №572-8/ВК от 01.09.2008г., заключенным между ОАО «НОМОС-БАНК» и ООО «Генерация».
Решение по
третьему вопросу:
Утвердить проекты
решений, текст сообщения
о проведении внеочередного общего
собрания, форму и
текст бюллетеня для
голосования (прилагаются).
Решение по
четвертому вопросу:
Для
организации и проведения внеочередного собрания
акционеров выделить дополнительные средства,
сверх уже запланированных в бюджете на август-сентябрь месяцы
в размере 85,0 (Восемьдесят
пять) тысяч рублей. Утвердить
смету расходов.
|
