Указывается
содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом
8.6.1. Положения:
2.1.
Дата заседания совета директоров эмитента:
05
августа 2008 года.
2.2.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
05
августа 2008 года, протокол № 050808/СД.
2.3.
Содержание решений, принятых советом директоров:
2.3.1.
«Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества».
2.3.2.
«Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Дежа-Инвест» 26.08.2008г. по адресу: г.Екатеринбург, пр.
Ленина, 40, 6 этаж, начало регистрации акционеров в 9-00, окончание
регистрации в 10-00, начало собрания в 10-00».
2.3.3.
«Включить предложенные акционерами кандидатуры в совет директоров и
ревизионную комиссию в список кандидатур для голосования на внеочередном
собрании».
2.3.4.
«Утвердить следующую повестку внеочередного собрания акционеров:
«1.
Прекращение полномочий совета директоров Общества. Избрание нового состава
совета директоров Общества.
2.
Прекращение полномочий ревизионной комиссии
Общества. Избрание нового состава ревизионной комиссии Общества».
2.3.5.
«Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров -
06 августа 2008г.».
2.3.6.
«Определить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, определение
порядка ознакомления с указанными материалами».
2.3.7.
«Утвердить форму уведомления акционеру
о проведении внеочередного общего собрания».
|