Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
- Общие сведения
1.1. Полное фирменное название эмитента: Открытое акционерное общество «Уральский завод ЭМА».
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента: ОАО «Уральский завод ЭМА».
1.3. Место нахождения эмитента: 620028, г. Екатеринбург, Верх – Исетский бульвар, 13.
1.4. ОГРН эмитента: 1026602330138
1.5. ИНН эмитента: 6658075119
1.6.
Уникальный
код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30278D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемый эмитентом для раскрытия информации: www.ecki.ru
1.8. Название периодического печатного издания
(изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Лента новостей «АКМ».
1.9. Код (коды) существенного факта: 1030278D18062006
- Содержание
сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое,
внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для
голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
15 мая 2008 года, г. Екатеринбург, ВИЗ –
бульвар, 13, заводоуправление, мансарда.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании акционеров на момент открытия собрания: 179968
голосов, что составляло 73,94% от общего числа голосов размещенных голосующих
акций общества. Собрание правомочно (кворум имеется).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги
голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
общества, а также распределение прибыли предусматривающее выплату (объявление)
дивидендов, и убытков общества, по результатам финансового года «За» - 100 %.
2. Избрание Совета директоров общества:
Жлудов
А.В. «За» 100%
Исаков
В.В. «За» 100%
Калетин
А.А. «За» 100%
Росихина
О.М. «За» 100%
Цепелев
Д.В. «За» 100%
3. Избрание ревизионной комиссии общества:
1. Дронов А.Г. «против» 89,40%
2. Казарманова Н.В. «За»
100%
3. Сердитова Т.А. «За»
100%
4. Черний Л.Н. «За»
10,60%
5. Утверждение аудитора общества ООО «Аудиторская фирма
«Курс Урала» - «За» 100%
2.5. Формулировки решений, принятых общим
собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)
общества, а также распределение прибыли, предусматривающее выплату (объявление)
дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрать в Совет директоров общества.
1.Жлудов Алексей
Владимирович
2. Исаков Виталий
Викторович
3. Калетин Андрей
Александрович
4. Росихина Ольга
Михайловна
5. Цепелев Дмитрий
Витальевич
3. Избрать в
Ревизионную комиссию общества:
В виду отсутствия
кворума по данному вопросу повестки дня выборы ревизионной комиссии не
состоялись.
4. Утвердить аудиторам
общества ООО «Аудиторская фирма «Курс Урала»
2.6.Дата
составления протокола общего собрания: 23 мая 2008 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________ О.М. Росихина
3.2. Дата « » июля 2008 года М.П.
