Екатеринбургский центр коллективных инвестиций

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.

«Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров».

1 .Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование элемента: Открытое акционерное общество «Уральский завод ЭМА»

1.2. Сокращенное фирменное наименование элемента: ОАО «Уральский завод ЭМА».

1.3. Место нахождения элемента: 620028, г. Екатеринбург, ул. Верх - Исетский бульвар, 13. 1.4.0ГРН элемента: 1026602330138.

1.5. ИНН элемента: 6658075119

1.6.Уникальный код элемента, присвоенный регистрирующим органом: 30278D

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой элементом для раскрытия информации: www.ecki.ru

2.Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором

принято решение: 07 апреля 2008 года.

2.2.Дата составления и номер протокола, на котором принято решение: протокол № 4 - 08,

составлен - 07.04.2008 года.

2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

1.Собрать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров на 15 мая 2008 года.

2.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: • Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение

прибыли, в том числе выплата (объявления) дивидендов, и убытков по результатам

финансового года.