Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 17.07.2008, 09:59]
Сообщение о сведениях,

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

 « Артинский завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

Свердловская область, поселок Арти,

 ул. Королева , 50

1.4. ОГРН эмитента

1026602052927

1.5. ИНН эмитента

6636005894

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30754-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2.  Содержание сообщения

Выписка из протокола  совета директоров ОАО « Артинский завод» от 14.07.2008 года

 

Повестка дня:

 

1.О созыве  внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утверждение  даты окончания приема бюллетеней и адреса для приема бюллетеней.

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие на общем внеочередном собрании акционеров.

4. Утверждение повестки дня общего внеочередного  собрания акционеров

5. Утверждение  порядка уведомления лиц, имеющих право на участие на общем внеочередном собрании акционеров.

6. Утверждение  теста уведомления  лиц, имеющих право на участие на  общем внеочередном собрании акционеров.

7. Об утверждения  формы и текста  бюллетеня для голосования на общем  внеочередном собрании акционеров.

 

Слушали Генерального директора общества  Трапезникова А.М.

По первому вопросу:

"О созыве общего  внеочередного  собрания акционеров" который:

1. Сообщил, что  целью проведения  собрания является  внесение дополнений в Устав общества, а именно: п.2.3 Устава  « основные виды деятельности общества» дополнить:

- строительство зданий и сооружений

- лесоводство и лесозаготовки

- предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений

- производство, передач и распределение  пара и горячей воды (тепловой энергии)

- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта

 - деятельность автомобильного грузового  неспециализированного транспорта

2.Предложил установить дату поведения собрания 25 августа 2008 года,  форму проведения собрания – заочное голосование (предварительное направление (вручение) бюллетеней для голосования до проведения  общего собрания акционеров)

В соответствии с первым пунктом Повестки дня вопрос, поставленный на голосование:

Созвать внеочередное  собрание акционеров  25 августа 2008 года,  в форме – заочного голосования (предварительное направление (вручение) бюллетеней для голосования до проведения  общего собрания акционеров)

Голосовали «ЗА»-__9__;  « Против» -_0___; « Воздержался»-__0___

 

 

 

 

 

 

По данному вопросу принято решение:

Созвать общее  внеочередное  собрание акционеров  25 августа 2008 года в форме заочного голосования

( предварительное направление (вручение) бюллетеней для голосования до проведения  общего собрания акционеров)

 

По второму вопросу:

"Утверждение  даты окончания приема бюллетеней и адреса для приема бюллетеней "

Генеральный директор предложил установить дату окончания приема бюллетеней для проведения общего внеочередного собрания акционеров -   25 августа 2008 года

Адрес,  по которому должны быть направлены  бюллетени: 623 340 Свердловская область, пос. Арти, ул. Королева , 50, юридический  отдел.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить дату окончания приема бюллетеней для проведения общего внеочередного собрания акционеров     25 августа 2008года.

Адрес,  по которому должны быть направлены  бюллетени: 623 340 Свердловская область, пос. Арти, ул. Королева , 50, юридический  отдел.

 

Голосовали «ЗА»-__9__;  « Против» -__0__; « Воздержался»-__0___

По данному вопросу принято решение:

 Утвердить дату окончания приема бюллетеней – 25 августа 2008года.

Адрес, по которому должны быть направлены  бюллетени: 623 340 Свердловская область, пос. Арти, ул. Королева , 50, юридический  отдел.

 

По третьему вопросу:

«Утверждение  даты составления списка лиц, имеющих право на участие на  общем внеочередном  собрании акционеров»

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на общем внеочередном   собрании акционеров – 20 июля   2008 год

 

Голосовали «ЗА»-_____9____;  « Против» -___0___; « Воздержался»-___0___

По данному вопросу принято решение:

 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на общем  внеочередном  собрании акционеров – 20 июля  2008 год

 

По четвертому  вопросу:

"Утверждение Повестки дня общего  внеочередного  собрания акционеров"

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Повестку дня внеочередного собрания акционеров:

1.      Внесение дополнений в п.2.3 Устава общества.

 

Голосовали «ЗА»-___9__;  « Против» -___0__; « Воздержался»-__0__

 

По данному вопросу принято решение:

Утвердить повестку дня общего   внеочередного акционеров:

1. Внесение дополнений в п.2.3 Устава общества.

 

По пятому вопросу:

"Утверждение порядка уведомления лиц, имеющих право на участие на  общем внеочередном собрании акционеров, о проведении внеочередного собрания акционеров".

 Генеральный директор предложил уведомить лиц, имеющих право на участие на  общем внеочередном  собрании акционеров о проведении общего внеочередного собрания акционеров, методом заочного голосования,  путем опубликования информации о проведении собрания акционеров в печатном издании предусмотренном п. 17.1. Устава Общества  - «Артинские вести », а так же направлением акционерам  заказного письма с вышеуказанной информацией.

Уведомление провести   не позднее 25 июля 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Уведомить лиц, имеющих право на участие в общем  внеочередном собрании акционеров о проведении общего внеочередного собрания акционеров путём опубликования информации о проведении собрания акционеров в печатном издании - «Артинские вести », а так же направлением акционерам  заказного письма  с вышеуказанной информацией.

Уведомление провести   не позднее 25 июля 2008 года.

Голосовали «ЗА» -__9_____;  « Против» -____0____; « Воздержался» -__0____

По данному вопросу принято решение:

Уведомить лиц, имеющих право на участие в общем  внеочередном  собрании акционеров о проведении общего  внеочередного  собрания акционеров путём опубликования информации о проведении собрания акционеров в печатном издании - «Артинские вести », а так же направлением акционерам  заказного письма  с вышеуказанной информацией.

Уведомление провести   не  позднее 25 июля   2008 года.

 

По шестому вопросу:

"Утверждение текста уведомления лиц, имеющих право на участие в общем  внеочередном  собрании акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров"

Открытое акционерное общество "Артинский завод»"  (ОАО «Артинский завод»)

Место нахождения Общества: 623340,Свердловская область,  п. Арти, ул. Королева , 50

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО "Артинский завод»" принял решение (Протокол № 2 от 14.07.2008 года) о проведении общего  внеочередного  собрания акционеров ОАО «Артинский завод»

Дата проведения собрания  25 августа 2008.

Форма проведения - заочное голосование (предварительное направление бюллетеней для голосования до проведения  общего собрания акционеров)

Дата окончания приема бюллетеней 25 августа 2008 года  

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Внесение дополнений в п.2.3 Устава общества, а именно:

« основные виды деятельности общества» дополнить:

- строительство зданий и сооружений

- лесоводство и лесозаготовки

- предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок

- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений

- производство, передач и распределение  пара и горячей воды (тепловой энергии)

- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта

 - деятельность автомобильного грузового  неспециализированного транспорта

 

 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном  собрании акционеров – 20 июля    2008 года.

С информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие на общем  внеочередном  собрании, можно ознакомиться, начиная с 5 августа 2008г. , с 10:00 до 17:00  по адресу п. Арти, ул.Королева , 50, заводоуправление, 1 этаж, юридический отдел. Тел:( 34391) 2-24-88.

 

Вопрос, поставленный на голосовании:

"Утвердить текста уведомления лиц, имеющих право на участие на  общем внеочередном  собрании акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров"

 

Голосовали «ЗА»-___9____;  « Против» -___0___; « Воздержался»-___0__

 

По данному решению принято решение:

Утвердить предложенный текст уведомления лиц, имеющих право на участие на общем  внеочередном  собрании акционеров о проведении внеочередного собрания.

 

 

По седьмому  вопросу:

"Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем внеочередном  собрании акционеров"

Председатель Совета директоров предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на  общем внеочередном  собрании акционеров.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на  общем внеочередном  собрании акционеров (Приложение № 1).

Голосовали «ЗА»-__ 9__;  « Против» -_0__; « Воздержался»-__0__

 

По данному вопросу принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем внеочередном  собрании акционеров ОАО « Артинский завод».

 

 

 

 

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

 

 

А.М.Трапезников

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

14

Июля

20

08

г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска