1. Сообщил, что целью проведениясобрания являетсявнесение дополнений в Устав общества, а
именно: п.2.3 Устава« основные виды
деятельности общества» дополнить:
- строительство зданий
и сооружений
- лесоводство и
лесозаготовки
- предоставление услуг в области лесоводства
и лесозаготовок Монтаж
инженерного оборудования
зданий и сооружений
- производство, передач и
распределениепара и горячей воды
(тепловой энергии)
- деятельность
автомобильного грузового специализированного транспорта
- деятельность автомобильного
грузовогонеспециализированного
транспорта
2.Предложил установить
дату поведения собрания 25 августа 2008 года, форму проведения собрания – заочное
голосование (предварительное направление (вручение) бюллетеней для
голосования до проведенияобщего собрания
акционеров)
В соответствии с первым
пунктом Повестки дня вопрос, поставленный на голосование:
Созвать
внеочередноесобрание акционеров25 августа 2008 года, в форме – заочного голосования
(предварительное направление (вручение) бюллетеней для голосования до
проведенияобщего собрания
акционеров)
Созвать общеевнеочередноесобрание акционеров 25 августа 2008 года в форме заочного голосования
( предварительное направление (вручение) бюллетеней
для голосования до проведенияобщего
собрания акционеров)
По второму вопросу:
"Утверждениедаты окончания приема бюллетеней и адреса
для приема бюллетеней "
Генеральный
директор предложил установить дату окончания приема бюллетеней для проведения
общего внеочередного собрания акционеров -25 августа 2008 года
Адрес,по которому должны быть направленыбюллетени: 623 340 Свердловская
область, пос. Арти, ул. Королева , 50, юридическийотдел.
Вопрос,
поставленный на голосование:
Утвердить дату окончания приема бюллетеней для
проведения общего внеочередного собрания акционеров– 25
августа 2008года.
Адрес,по которому должны быть направленыбюллетени: 623 340 Свердловская
область, пос. Арти, ул. Королева , 50, юридическийотдел.
Утвердить
повестку дня общеговнеочередного акционеров:
1. Внесение дополнений в п.2.3 Устава общества.
По пятому
вопросу:
"Утверждение порядка уведомления
лиц, имеющих право на участие наобщем
внеочередном собрании акционеров, о проведении внеочередного собрания акционеров".
Генеральный директор предложил уведомить
лиц, имеющих право на участие наобщем
внеочередномсобрании акционеров о
проведении общего внеочередного собрания акционеров, методом заочного
голосования,путем опубликования
информации о проведении собрания акционеров в печатном издании
предусмотренном п. 17.1. Устава Общества- «Артинские вести », а так же направлением акционерамзаказного письма с вышеуказанной
информацией.
Уведомление
провестине позднее 25 июля 2008 года.
Вопрос,
поставленный на голосование:
Уведомить
лиц, имеющих право на участие в общемвнеочередном собрании акционеров о проведении общего внеочередного
собрания акционеров путём опубликования информации о проведении собрания
акционеров в печатном издании - «Артинские вести », а так же направлением
акционерамзаказного письмас вышеуказанной информацией.
Уведомить лиц, имеющих право на
участие в общемвнеочередномсобрании акционеров о проведении
общеговнеочередногособрания акционеров путём опубликования
информации о проведении собрания акционеров в печатном издании - «Артинские
вести », а так же направлением акционерамзаказного письмас
вышеуказанной информацией.
Уведомление провестинепозднее 25 июля2008 года.
По шестому вопросу:
"Утверждение текста уведомления
лиц, имеющих право на участие в общемвнеочередномсобрании
акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров"
Открытое
акционерное общество "Артинский завод»"(ОАО «Артинский завод»)
Место нахождения Общества: 623340,Свердловская
область,п. Арти, ул. Королева , 50
Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО
"Артинский завод»" принял решение (Протокол № 2 от 14.07.2008 года)
о проведении общеговнеочередногособрания акционеров ОАО «Артинский завод»
Дата проведения
собрания25 августа 2008.
Форма проведения -
заочное голосование (предварительное направление бюллетеней для голосования
до проведенияобщего собрания
акционеров)
Дата окончания приема
бюллетеней 25 августа 2008 года
Повестка дня общего собрания
акционеров:
1.Внесение дополнений в п.2.3 Устава
общества, а именно:
« основные виды
деятельности общества» дополнить:
- строительство зданий и
сооружений
- лесоводство и
лесозаготовки
- предоставление услуг в
области лесоводства и лесозаготовок
- монтаж инженерного
оборудования зданий и сооружений
- производство,
передач и распределениепара и горячей
воды (тепловой энергии)
- деятельность
автомобильного грузового специализированного транспорта
- деятельность автомобильного грузовогонеспециализированного транспорта
Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем внеочередномсобрании акционеров – 20 июля2008 года.
С
информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим
право на участие на общемвнеочередномсобрании, можно
ознакомиться, начиная с 5 августа 2008г. , с 10:00 до 17:00по адресу п. Арти, ул.Королева , 50,
заводоуправление, 1 этаж, юридический отдел. Тел:( 34391) 2-24-88.
Вопрос, поставленный на голосовании:
"Утвердить текста
уведомления лиц, имеющих право на участие наобщем внеочередномсобрании
акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров"