2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное) –
годовое
2.2.
Форма проведения общего собрания – совместное присутствие
2.3.
Дата и место проведения общего собрания – 26 июня 2008года
2.4.
Кворум общего собрания –
кворум имелся
2.5.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос
№1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков ОАО
«НОВАЯ ЗАРЯ» по результатам финансового года.
Результаты
голосования:
«ЗА» 59386 голосов 100% от количества голосов,
принявших участие в общем собрании,
«ПРОТИВ» 0 голосов 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0 голосов 0%
Вопрос
№ 2- Утверждение отчета ревизионной комиссии.
По
итогам 2006 года на собрании
акционеров ревизионная комиссия не была избрана из-за отсутствия кворума,
необходимого для голосования по этому вопросу, поэтому отчет ревизионной
комиссии на собрании не представлен.
Вопрос
№ 3 Утверждение заключения внешнего аудитора.
Результаты
голосования:
«ЗА» 59386 голосов 100% от количества голосов,
принявших участие в общем собрании
«ПРОТИВ» 0 голосов 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0%
Вопрос
№ 4 Избрание Совета Директоров.
Результаты голосования:
Ф.
И. О. кандидатов Кол-во
голосов Кол-во голосов Кол-во голосов
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1,
Гангардт Т. В. 59386 0 0
2,
Ковалева Л. В. 59386 0 0
3,
Кузнецова Л. П. 59386 0 0
4,
Парпура В. В. 59386 0 0
5,
Романико Н. Ю. 59386 0 0
Вопрос
№ 5 Избрание ревизионной комиссии
Из-за
отсутствия кворума по данному вопросу повестки дня ревизионная комиссия не
избрана.
Вопрос
№ 6 Избрание Директора.
Результаты
голосования:
Ф.
И. О. кандидата Кол-во
голосов Кол-во голосов Кол-во голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ковалева
Л В 59386 0 0
2.6
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Годовой
отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках общества, распределение прибыли и убытков ОАО «Новая Заря» по
результатам финансового года утвердить,
2.
Решение не принято.
3.
Заключение внешнего аудитора ООО «Экспресс-Аудит»
утвердить.
4.
Избрать в Совет Директоров ОАО «Новая
Заря»
- Гангардт Т.В.
- Ковалеву Л.В.
- Кузнецову Л.П.
- Парпуру В.В.
- Романико Н.Ю.
5.Комиссия
не избрана.
6.Избрать
ген. Директором «ОАО Новая Заря» Ковалёву Л.В.
2.7
Дата составления протокола общего собрания 10 июля 2008г.
|