2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос повестки дня № 1.
Утверждение годового отчета за 2007 год, бухгалтерского баланса за
2007 год, распределение прибылей и убытков за 2007 год; отчета Совета
директоров и Директора Общества за 2007 год и рассмотрение основных
направлений работы общества на 2008 год; утверждение заключения независимого
аудитора Общества.
"ЗА"
|
358 724
|
(Триста
пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать четыре)
|
100,00%
|
"ПРОТИВ"
|
0
|
(Ноль)
|
0,00 %
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
|
0
|
(Ноль)
|
0,00 %
|
Решение: “Утвердить годовой отчет за 2007 год,
бухгалтерский баланс за 2007 год, отчета Совета директоров и Директора
Общества за 2007 год и рассмотрение основных направлений работы общества на
2007 год; утвердить заключение независимого аудитора Общества. Дивиденды за
2007 год не выплачивать, прибыль от деятельности общества за 2008 год,
направить на развитие Общества” принято.
Вопрос
повестки дня №2. Выборы директора общества.
Кандидат
|
"За",
голосов
|
"За",
%
|
"Против"
|
"Воздержалось"
|
"Недействительно"
|
Орлова Яна
Юрьевна
|
358 724
|
100,00
|
0
|
0
|
0
|
Решение: “ Директором
ОАО «Эвис» избрать Орлову Яну Юрьевну» принято.
Вопрос
повестки дня № 3. Утверждение аудитора Общества
"ЗА"
|
358 724
|
(Триста
пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать четыре)
|
100,00%
|
"ПРОТИВ"
|
0
|
(Ноль)
|
0,00 %
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
|
0
|
(Ноль)
|
0,00 %
|
Решение: «Аудитором ОАО «Эвис»
утвердить фирму ООО «Консалтинговая компания «Менеджмент Апгрейд» принято.
Вопрос повестки дня №4. Избрание
членов Совета директоров Общества.
Кандидат
|
"За",
голосов
|
"За", %
|
Арефьева Марина Вячеславовна
|
358 724
|
11,11
|
Орлова Яна
Юрьевна
|
358 724
|
11,11
|
Визгин Михаил Александрович
|
358 724
|
11,11
|
Болозович Марина Васильевна
|
358 724
|
11,11
|
Чепуштанова Татьяна Владимировна
|
358 724
|
11,11
|
Шакирова Юлия Ильшатовна
|
358 724
|
11,11
|
Татаренкова Екатерина Александровна
|
358 724
|
11,11
|
Никифорова Юлия Валерьевна
|
358 724
|
11,11
|
Удилова Татьяна
Валерьевна
|
358 724
|
11,11
|
Решение: в совет директоров общества избраны: Арефьева Марина Вячеславовна,
Орлова Яна Юрьевна, Визгин Михаил Александрович, Болозович Марина Васильевна, Чепуштанова
Татьяна Владимировна, Шакирова Юлия Ильшатовна,
Татаренкова Екатерина Александровна, Никифорова Юлия Валерьевна, Удилова
Татьяна Валерьевна
Вопрос
повестки дня №5. Избрание ревизора Общества.
Кандидат
|
"За",
голосов
|
"За",
%
|
"Против"
|
"Воздержалось"
|
"Недействительно"
|
Садовая
Светлана Юрьевна
|
358 724
|
100,00
|
0
|
0
|
0
|
Решeние: «Избрать ревизором Общества Садовую
Светлану Юрьевну» принято.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 07.07.2008
года
|