Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

 

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Алапаевский хлебокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Алапаевский хлебокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента	624600 Свердловская область,г.Алапаевск,ул.Толмачева,д.8
1.4. ОГРН эмитента	1026600508439
1.5. ИНН эмитента	6601003624
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	31739-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрании:19.06.2008 года,г.Алапаевск,ул.Толмачева,д.8

2.4. Кворум общего собрания:95,00 %

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

       Вопрос №1.Утверждение годового отчета Общества  за 2007 год.

       Результаты голосования:

       «ЗА» - 6782 голоса, что составило 70,76% от общего количества  голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

       «ПРОТИВ» - 2802 голоса, что составило 29,24% от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

        Вопрос № 2.О дивидендах за 2007 год.

        Результаты голосования:

        «ЗА» - 6782 голоса, что составило 70,76% от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

        «ПРОТИВ» - 2802 голоса, что составило 29,24 % от общего количества голосов акционеров

владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

         Вопрос № 3.Утверждение Аудитора Общества.

         Результаты голосования:

        «ЗА» - 6782 голоса ,что составило 70,76% от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

         «ПРОТИВ» - 2802 голоса, что составило 29,24 % от общего количества голосов акционеров  владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

          Вопрос № 4.Выборы высших органов управления и контроля

          А) Избрание состава Совета директоров общества.

           Результаты голосования:                           Количество голосов «ЗА»

           1.Аникеев Андрей Юрьевич                                    16393

           2.Насыров Анжела Медахатовна                             16393

           3.Сабуров Валерий Степанович                                7134

           4.Денисов Виктор Кузьмич                                        6697

           5.Преблагин Анатолий Владимирович                     6697

           6.Гусева Вера Валентиновна                                      7112

           7.Шемякин Александр Николаевич                           6662

 

           Б) Избрание ревизионной комиссии общества.

           Результаты голосования:

           Малярчук Надежда Валентиновна ОАО Алапаевский хлебокомбинат» бактериолог

           «ЗА» - 3340 голосов ,что составило 54,38% от общего количества  голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

           «ПРОТИВ» - 2802 голоса, что составило 45,62% от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

            Бунькова Вера Михайловна ИП Кульчеева Е.Н мастер

            «ЗА» - 3340 голосов ,что составило 54,38% от общего количества  голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

           «ПРОТИВ» - 2802 голоса, что составило 45,62% от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

             Калинина Валентина Григорьевна ООО «Алапаевский хлебокомбинат» бригадир  

             «ЗА» - 3340 голосов ,что составило 54,38% от общего количества  голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

           «ПРОТИВ» - 2802 голоса, что составило 45,62% от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

           Не голосовали выбранные члены Совета Директоров – 3442 голоса.

           В).Избрание Директора общества.

            Результаты голосования:

             Шемякин Александр Николаевич

          «ЗА» - 6782 голоса ,что составило 70,76% от общего количества голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

         «ПРОТИВ» - 2802 голоса, что составило 29,24 % от общего количества голосов акционеров  владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

 

 2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:

           1.Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков.

           2.Дивиденды за 2007 год не выплачивать.

           3.Утвердить аудитора общества ООО «Промаудит»

           4.Избрать в состав Совета директоров общества:

             Аникеева Андрея Юрьевича

             Насырову Анжелу Медахатовну

             Сабурова Валерия Степановича

             Денисова Виктора Кузьмича

             Преблагина Анатолия Владимировича

             Гусеву Веру Валентиновну

             Шемякина Александра Николаевича

  

             Избрать в ревизионную комиссию общества:

             Малярчук Надежду Валентиновну

             Бунькову Веру Михайловну

             Калинину Валентину Григорьевну               

2.7. Дата составления протокола общего собрания:01.07.2008 года

 

 

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента									И.О. Фамилия
Директор							(подпись)		Шемякин А.Н.
3.2. Дата “	01	”	июля	20	08	г.	М.П.