|
2. Содержание
сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего
собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование)
2.3. Дата и место проведения
общего собрания: 14 июня 2008 года, город Екатеринбург, переулок
Трамвайный, дом 15
2.4. Кворум общего собрания: Число
голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 25
000 000 голосов, что составляло 100 % голосов на общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров:19 000 109 голосов, что составляло 76,0004% от числа голосов
размещенных голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Собрание акционеров
правомочно (имеет кворум).
2.5. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить порядок ведения годового
общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня 19 000 109 голосов, что составляло 76,0004 % от числа голосов размещенных
голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия решения по данному
вопросу повестки дня имелся.
Число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за -18 986 926 голосов; против - 359
голосов; воздержался – 1 705 голосов; число голосов по вопросу повестки дня,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –
11 006 голосов; число голосов, не отданных ни за один из вариантов
голосования по данному вопросу – 113 голосов.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2007 г.
2.1. Утвердить годовые отчеты, годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, а также
распределение прибыли и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2007 г.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня 19 000 109 голосов, что составляло 76,0004 % от числа голосов размещенных
голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия решения по данному
вопросу повестки дня имелся.
Число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за -18 983 712 голосов;
против – 1 185 голосов; воздержался – 3 467 голосов; число голосов по вопросу
повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 11 632 голосов; число голосов, не отданных ни за один из
вариантов голосования по данному вопросу – 113 голосов.
2.2.
Дивиденды по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2007 года не
объявлять и не выплачивать.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня 19 000 109 голосов, что составляло 76,0004 % от числа голосов размещенных
голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия решения по данному
вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования: за -18 952 483 голосов; против – 22 256
голосов; воздержался – 10 506 голосов; число голосов по вопросу повестки дня,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –
14 751 голосов; число голосов, не отданных ни за один из вариантов
голосования по данному вопросу – 113 голосов.
3. Избрать Совет директоров ОАО «ИФ
«Аз-Капитал» в следующем составе: Ахметшин Радик Гайнуллович ¾
Директор Уральского филиала НАУФОР, Белоусова Ольга Александровна – Главный
бухгалтер ОАО «ИФ «Аз-Капитал», Дронов Алексей Георгиевич ¾
Директор ООО «Урал-Инвест-Капитал», Дронов Виктор Георгиевич ¾
Генеральный директор ОАО «ИФ «Аз-Капитал», Лепехина Елена Владимировна ¾
Специалист, ответственный за ведение внутреннего учета операций с ценными
бумагами ЗАО «Управляющая компания», Мецгер Александр Альбертович ¾
Первый заместитель Генерального директора - директор по инвестициям ЗАО
«Управляющая компания», Мурзин Дмитрий Витальевич ¾
Корпоративный секретарь ОАО «ИФ «Аз-Капитал», Поляков Геннадий Васильевич ¾
Исполнительный директор ООО «Сервисная компания «Урал», Фалеев Сергей
Петрович ¾ Заместитель Директора ООО «Урал –
Инвест – Капитал».
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по данному вопросу повестки дня 225
000 000 голосов.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня: 171 000 981 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования: за - Ахметшин Радик Гайнуллович - 18 951 113 голосов;
Белоусова Ольга Александровна - 18 948 292 голоса; Дронов Алексей
Георгиевич -18 949 268 голосов; Дронов Виктор Георгиевич -18
996 712 голосов; Лепехина Елена Владимировна -18 947 318 голосов;
Мецгер Александр Альбертович -18 940 405 голосов; Мурзин Дмитрий
Витальевич -18 941 164 голоса; Поляков Геннадий Васильевич -18
941 986 голосов; Фалеев Сергей Петрович -18 941 715 голосов. Против
всех кандидатов -6 147, воздержался по всем кандидатам – 38 457, число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
в части голосования по данному вопросу повестки дня - 299 178, число
голосов, не отданных ни за один из вариантов голосования по данному вопросу -
99 226.
4.
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в следующем составе:
Балабанова Светлана Владимировна – главный бухгалтер ОАО
«Регистратор-Капитал», Дружинина Елена Ильинична ¾
Заместитель Генерального директора - контролер ЗАО «Управляющая компания»,
Кучугова Наталья Ивановна ¾ Главный
бухгалтер ООО «Урал-Инвест-Капитал».
Число голосов, которым
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 767 792
1/5 голоса, что составляло 100 % голосов на общем собрании акционеров по
данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имевшие право на участие в
голосовании по данному вопросу повестки дня 19 000 109 голосов, что
составляло 76,71 % от общего числа голосов, имевших право на участие в
голосовании по данному вопросу. Кворум по данному вопросу повестки дня
имелся.
Балабанова Светлана
Владимировна - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за
– 18 981 334 голосов; против – 900 голосов; воздержался -4 758 голосов; число
голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными – 13 004 голосов; число голосов, не
отданных ни за один из вариантов голосования по данному вопросу – 113
голосов.
Дружинина Елена Ильинична
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 18 979 337
голосов; против – 1 058 голосов; воздержался -4 940 голосов; число голосов по
вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 14 661 голосов; число голосов, не отданных ни
за один из вариантов голосования по данному вопросу – 113 голосов.
Кучугова Наталья
Ивановна- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 18
979 834 голосов; против – 807 голосов; воздержался -4 771 голосов; число
голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными – 14 584 голосов; число голосов, не
отданных ни за один из вариантов голосования по данному вопросу – 113
голосов.
5.
Утвердить аудитором ОАО «ИФ «Аз-Капитал» компанию ООО «Аудитинкон».
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня 19 000 109 голосов, что составляло 76,0004 % от числа голосов размещенных
голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия решения по данному
вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования: за – 18 979 453 голосов; против – 849
голосов; воздержался -5 980 голосов; число голосов по вопросу повестки дня,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –
13 714 голосов; число голосов, не отданных ни за один из вариантов
голосования по данному вопросу – 113 голосов.
6. Утвердить Устав ОАО
«ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня 19 000 109 голосов, что составляло 76,0004 % от числа голосов размещенных
голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия решения по данному
вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования: за – 18 978 545 голосов; против – 1 282
голосов; воздержался -7 401 голосов; число голосов по вопросу повестки дня,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –
12 768 голосов; число голосов, не отданных ни за один из вариантов
голосования по данному вопросу – 113 голосов.
7. Увеличить уставный
капитал ОАО «ИФ «Аз-Капитал» путем размещения дополнительных акций на
следующих условиях: Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций
– 8 500 000 штук. Способ размещения – закрытая подписка. Цена размещения
дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их
приобретения 1,00 (Один) рубль за каждую размещаемую акцию, что соответствует
их номинальной стоимости. Форма оплаты – денежные средства. Круг лиц, среди
которых предполагается разместить дополнительные акции: ООО
«Уралэкспортимпорт», ООО «Уралметконструкция», ЗАО «Деп-АК».
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня 19 000 109 голосов, что составляло 76,0004 % от числа голосов размещенных
голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия решения по данному
вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования: за – 16 972 428 голосов; против – 2 002 243
голосов; воздержался -9410 голосов; число голосов по вопросу повестки дня,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –
15 915 голосов; число голосов, не отданных ни за один из вариантов
голосования по данному вопросу – 113 голосов.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения годового общего
собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
2. Утвердить годовые отчеты, годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, а также
распределение прибыли и убытков ОАО ИФ “Аз-Капитал” по результатам 2007 г.
3.
Дивиденды по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2007 года не
объявлять и не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров ОАО «ИФ
«Аз-Капитал» в следующем составе: Ахметшин Радик Гайнуллович ¾
Директор Уральского филиала НАУФОР, Белоусова Ольга Александровна – Главный
бухгалтер ОАО «ИФ «Аз-Капитал», Дронов Алексей Георгиевич ¾
Директор ООО «Урал-Инвест-Капитал», Дронов Виктор Георгиевич ¾
Генеральный директор ОАО «ИФ «Аз-Капитал», Лепехина Елена Владимировна ¾
Специалист, ответственный за ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами
ЗАО «Управляющая компания», Мецгер Александр Альбертович ¾
Первый заместитель Генерального директора - директор по инвестициям ЗАО
«Управляющая компания», Мурзин Дмитрий Витальевич ¾
Корпоративный секретарь ОАО «ИФ «Аз-Капитал», Поляков Геннадий Васильевич ¾
Исполнительный директор ООО «Сервисная компания «Урал», Фалеев Сергей
Петрович ¾ Заместитель Директора ООО «Урал –
Инвест – Капитал».
5.
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в следующем составе: Избрать
Ревизионную комиссию ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в следующем составе: Балабанова
Светлана Владимировна – главный бухгалтер ОАО «Регистратор-Капитал»,
Дружинина Елена Ильинична ¾ Заместитель
Генерального директора - контролер ЗАО «Управляющая компания», Кучугова
Наталья Ивановна ¾ Главный бухгалтер ООО «Урал-Инвест-Капитал».
6.
Утвердить аудитором ОАО «ИФ «Аз-Капитал» компанию ООО «Аудитинкон».
7.
Утвердить Устав ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции.
8. Увеличить
уставный капитал ОАО «ИФ «Аз-Капитал» путем размещения дополнительных акций
на следующих условиях: Количество размещаемых дополнительных обыкновенных
акций – 8 500 000 штук. Способ размещения – закрытая подписка. Цена
размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих
преимущественное право их приобретения 1,00 (Один) рубль за каждую
размещаемую акцию, что соответствует их номинальной стоимости. Форма оплаты –
денежные средства. Круг лиц, среди которых предполагается разместить
дополнительные акции: ООО «Уралэкспортимпорт», ООО «Уралметконструкция», ЗАО
«Деп-АК».
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием
акционеров оглашены на общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» 14 июня
2008 года.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня
2008 года.
|
