2.1.
Вид общего собрания - годовое.
2.2.
Форма проведения общего собрания - собрание
в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.
Дата и место проведения общего собрания – 17 июня 2008 г., г. Екатеринбург, пер. Трамвайный д.15 офис 204
2.3.
Кворум общего собрания - имеется
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определение порядка
ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Капитал-Жилище».
2. Утверждение годовых
отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков ОАО «Капитал-Жилище» по результатам 2007 г.
3. Избрание Совета
директоров ОАО «Капитал-Жилище».
4. Избрание Ревизова ОАО
«Капитал-Жилище».
- Утверждение аудитора ОАО «Капитал-Жилище.
- Утверждение Устава ОАО «Капитал-Жилище» в новой
редакции
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
2.1.
Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО
«Капитал-Жилище» по результатам 2007 г.
2.2.
Дивиденды по акциям ОАО «Капитал-Жилище» по результатам 2007 года не объявлять
и не выплачивать.
3.
Избрание Совета директоров ОАО «Капитал-Жилище»:
3.1.Избрать
Совет директоров ОАО «Капитал-Жилище» в количестве 5 человек.
3.2.Избрать
Совет директоров ОАО «Капитал-Жилище» в следующем составе:
·
Балабанова
Светлана Владимировна,
·
Дружинина
Елена Ильинична,
·
Лепехина
Елена Владимировна,
·
Мосина
Марина Александровна,
·
Тулисова
Елена Александровна.
4.
Избрать Ревизором ОАО «Капитал – Жилище» Золотухину Ольгу Валентиновну
5.
Утвердить аудитором ОАО «Капитал-Жилище» компанию ООО «Аудитинкон»
6.
Утвердить Устав ОАО «Капитал-Жилище» в новой редакции
2.6.
Дата составления протокола общего собрания – 26 июня 2008 г.
|