2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2.
Форма проведения общего собрания – совместное присутствие
2.3.
Дата и место проведения общего собрания – 04 июня 2008года, г.Кушва,
пос.Строителей, 23А, здание администрации
2.3.
Кворум общего собрания -63,6%
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.
Утверждение
счетной комиссии общего годового собрания акционеров.
ЗА ___2273___ голосов, 100%
ПРОТИВ ______-_______голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов
Утвердить счетную комиссию в составе:
Андрущенко Ольга Ивановна,
Курочкина Елена Икановна
Калугин Анатолий Петрович
|
Голосование
по бюллетеню №2:
По
второму вопросу повестки дня «Утверждение отчета Совета директоров
за 2007 год.»
ЗА __2273___ голосов, 100%
ПРОТИВ ______-______голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов
Решение:
«Утвердить отчет Совета директоров за 2007год».
По
третьему вопросу повестки дня «Утверждение Годового отчета общества
за 2007 год»
ЗА __2273___ голосов, 100%
ПРОТИВ ______-______голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов
Решение: «Утвердить
годовой отчет общества за 2007 год,
распределение прибыли общества, (в т.ч.вопрос о начислении дивидендов за 2007 год и отчисления в Резервный фонд общества.»
Дивиденды не начислены
|
|
По
четвертому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора общества на
2008 год»:
ЗА __2273___ голосов, 100%
ПРОТИВ ______-______голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов
Решение: «Утвердить
аудитором общества на 2008год
"Уральский центр аудиторских услуг", лицензия №Е 001457 от
06.09.2002 сроком: по 2012 год».
|
|
По
пятому вопросу повестки дня «Выборы членов Совета директоров
общества» имеются следующие результаты:
Гималетдинов
Радий Халимович
ЗА __2273___
голосов
ПРОТИВ ______-_______голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов
Гималетдинова Галина Петровна:
ЗА __2273___ голосов,
ПРОТИВ ______-_______голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов
Молдованов Александр Николаевич:
ЗА __2273___ голосов,
ПРОТИВ ______-_______голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов
Нечаев Александр Иванович:
ЗА __2273___ голосов,
ПРОТИВ ______-_______голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
___-___ голосов
|
|
Новоселов
Сергей Дмитриевич:
ЗА __2273___ голосов,
ПРОТИВ ______-_______голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов
Решение:
Избрать в Совет директоров ОАО «ПАГАТ»:
1.
Гималетдинова
Радия Халимовича
2.
Гималетдинову
Галину Петровну
3.
Молдованова
Александра Николаевича
4.
Нечаева
Александра Ивановича
5.
Новоселова
Сергея Дмитриевича
|
.
|
Шестой вопрос повестки дня касается избрания членов в Ревизионную комиссию
общества. В члены ревизионной комиссии выдвинуты следующие кандидатуры:
1. Лукин Алексей Владимирович,
2. Бахтин Владимир Николаевич,
3. Курочкина Елена Ивановна.
- При избрании членов ревизионной комиссии не
учитываются голоса, принадлежащие членам Совета директоров или лицам,
занимающим должность в управлении обществом. Так как в Совет директоров
избраны Гималетдинова Г.П.. Нечаев А.И. и Гималетдинов Р.Х., то их голоса
не учитываются. Голосование проводится бюллетенем №4.
- Число голосов подлежащих подсчету по данному
вопросу (за исключением голосов, принадлежащих членам Совета директоров и
иным лицам, занимающим должности в органах управления) - 145 (Сто
сорок пять) голосов.
Нет кворума для избрания Ревизионной комиссии.
|
2.5.Дата составления протокола ГОСА
|
18
июня 2008
|
|