Указывается
содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1.
Положения:
2.1.
Дата заседания совета директоров эмитента:
10
июня 2008 года.
2.2.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
10
июня 2008 года, протокол № 100608/СЗ.
2.3.
Содержание решений, принятых советом директоров:
2.3.1.
«В связи с необходимостью одобрить сделку, в которой имеется
заинтересованность акционера Общества, созвать внеочередное общее собрание
акционеров Общества».
2.3.2.
«Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Дежа-Инвест» 30.06.2008г. по адресу: г.Екатеринбург, пр.
Ленина, 40, 6 этаж, начало регистрации акционеров в 9-00, окончание
регистрации в 10-00, начало собрания в 10-00».
2.3.3.
«Утвердить следующую повестку внеочередного собрания акционеров:
1. Об одобрении сделки, в которой имеется
заинтересованность.»
2.3.4.
«Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров -
10 июня 2008г.».
2.3.5.
«Определить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, определение
порядка ознакомления с указанными материалами».
2.3.6.
«Утвердить форму уведомления акционеру
о проведении внеочередного общего собрания».
|