Сообщение о существенном
факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1.
Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации – наименование)
|
Открытое
акционерное общество
«Буланашский машиностроительный завод»
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «БМЗ»
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
620028, Россия, г.Екатеринбург, ул.Кирова, 34-43
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1026600579224
|
1.5. ИНН эмитента
|
6602002221
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
|
31750-D
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
|
www.ECKI.ru
|
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
очередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное
присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 мая 2008 года, г.Екатерибург, ул.Сони
Морозовой, 180, офис 131
2.3.
Кворум общего собрания: Голосующие
акции Общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров:
230357
Суммарное
количество голосующих акций Общества, представленных бюллетенями для
голосования: 161 491 , что составляет 70,1047% от общего числа голосующих акций общества.
.
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос:: Утверждение годового отчета ОАО
«БМЗ»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1
повестки дня
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право
голоса на собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
|
161
491
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
70,1047
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
%
от принявших участие в голосовании
|
«ЗА»
|
161
337
|
99.9046
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
102
|
0.0000
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
52
|
Второй вопрос: Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках ОАО «БМЗ».
Кворум и итоги
голосования по вопросу № 2 повестки дня
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право
голоса на собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
|
161
491
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
70.1047
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
%
от принявших участие в голосовании
|
«ЗА»
|
161
337
|
99.9046
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
102
|
0.0632
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
52
|
Третий
вопрос: Распределения прибыли ОАО
«БМЗ» по результатам 2007 года
Кворум и итоги
голосования по вопросу № 3 повестки дня
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право
голоса на собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
|
161
491
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
70.1047
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
%
от принявших участие в голосовании
|
«ЗА»
|
161
337
|
99.9046
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
102
|
0.0632
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
52
|
Четвертый
вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы 2007 года.
Кворум и итоги
голосования по вопросу № 4 повестки дня
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право
голоса на собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
|
161
491
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
70.1047
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
%
от принявших участие в голосовании
|
«ЗА»
|
161
337
|
99.9046
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
102
|
0.0632
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
52
|
Пятый
вопрос: Утверждение Устава ОАО «БМЗ»
в новой редакции.
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право
голоса на собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
|
161
491
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
70.1047
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
%
от принявших участие в голосовании
|
«ЗА»
|
161
439
|
99.9678
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
52
|
Шестой вопрос: Избрание Совета директоров ОАО «БМЗ»
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня
Число голосов для кумулятивного
голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
1 151
785
|
Число голосов для кумулятивного голосования,
которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных
акций, имеющих право голоса на собрании
|
1 151
785
|
Число голосов для кумулятивного
голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие
в собрании
|
807
455
|
Кворум по
данному вопросу (%)
|
70.1047
|
№
п/п
|
Ф.И.О.
кандидата
|
Число
голосов для
кумулятивного голосования
|
% *
|
«ЗА»,
распределение голосов по кандидатам
|
1
|
Витковский Александр Валерьевич
|
161
349
|
19.9824
|
2
|
Епишенков Сергей Вадимович
|
161
349
|
19.9824
|
3
|
Жужгов Михаил Федорович
|
161
349
|
19.9824
|
4
|
Китчигин Денис Сергеевич
|
161
349
|
19.9824
|
5
|
Ладыгин Алексей Владимирович
|
161
349
|
19.9824
|
6
|
Трунилин Илья Анатольевич
|
44
|
0.0054
|
7
|
Вагина
Татьяна Васильевна
|
27
|
0.0033
|
8
|
Иванов Сергей Алексеевич
|
27
|
0.0033
|
9
|
Логинов
Илья Анатольевич
|
27
|
0.0033
|
|
|
|
«ПРОТИВ»
всех кандидатов
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
по всем кандидатам
|
510
|
0.0632
|
|
|
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
75
|
Седьмой
вопрос: Избрание ревизионной комиссии ОАО «БМЗ»
Кворум и итоги
голосования по вопросу № 7 повестки дня
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право
голоса на собрании
|
230
357
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
|
161
491
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
70.1047
|
Распределение голосов, процент от принявших
участие в голосовании:
№
|
Ф.И.О.
кандидата
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»
|
«Недей-ствителен»
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Раков
Владимир Иванович
|
161
424
|
99.9585
|
0
|
0
|
67
|
2
|
Ларина
Ольга Викторовна
|
161
322
|
99.8954
|
0
|
102
|
67
|
3
|
Фатеева Наталья Викторовна
|
161
322
|
99.8954
|
0
|
102
|
67
|
4
|
Булатов Валерий Николаевич
|
0
|
0.0000
|
161
322
|
102
|
67
|
5
|
Жилин Игорь Анатольевич
|
0
|
0.0000
|
161
322
|
102
|
67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Восьмой
вопрос: Утверждение аудитора Общества.
Кворум и итоги
голосования по вопросу № 8 повестки дня
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право
голоса на собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
|
161
491
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
70.1047
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
%
от принявших участие в голосовании
|
«ЗА»
|
161
337
|
99.9046
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
102
|
0.0632
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
52
|
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение
по первому вопросу: Утвердить годовой
отчет Общества.
Решение
по второму вопросу: Утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях
и убытках Общества.
Решение
по третьему вопросу:
Утвердить следующее
распределение чистой прибыли Общества
в размере 11 862 505
(Одиннадцать миллионов восемьсот шестьдесят две
тысячи пятьсот пять) рублей 30 копеек по
результатам 2007 года:
1.
Направить на формирование
резервного фонда 138 214
(Сто тридцать восемь тысяч двести четырнадцать) рублей 50 коп.
2.
Направить в фонд потребления для
выплаты дивидендов 830 375 (Восемьсот тридцать тысяч триста
семьдесят пять) рублей 37 коп.(7
процентов от чистой прибыли), в
том числе-
- на выплату дивидендов по привилегированным
именным акциям: 237 250 (Двести тридцать
семь тысяч двести пятьдесят) рублей 11
коп. (2 процента чистой прибыли);
- на выплату
дивидендов по обыкновенным акциям:
593 125 (Пятьсот девяносто три тысячи
сто двадцать пять) рублей 27 коп. (5 процентов чистой прибыли).
3. Оставшуюся часть чистой
прибыли в размере 10 893 915
(Десять миллионов восемьсот девяносто три тысячи девятьсот пятнадцать) рублей
43 коп. не распределять.
Решение
по четвертому вопросу:
Выплатить (объявить) дивиденды в денежной
форме:
-
по привилегированным именным
акциям в размере 5 (Пять)
рублей 15 (Пятнадцать) копеек на одну
акцию со сроком выплаты до 01 сентября 2008 года;
-
по обыкновенным акциям в размере 2 (Два) рубля 57 (Пятьдесят семь)
копеек на одну акцию
со сроком выплаты
до 31 декабря 2008 года.
Решение
по пятому вопросу: Утвердить Устав
ОАО «Буланашский машиностроительный завод» в
новой редакции.
Решение
по шестому вопросу: Избрать в состав
совета директоров:
1.Витковский Александр
Валерьевич
2.Епишенков Сергей
Вадимович
3.Жужгов Михаил
Федорович
4.Китчигин Денис
Сергеевич
5.Ладыгин Алексей
Владимирович
Решение
по седьмому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в
составе:
1
|
Раков Владимир
Иванович
|
2
|
Ларина
Ольга Викторовна
|
3
|
Фатеева Наталья
Викторовна
|
Решение
по восьмому вопросу:
Утвердить
аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью
аудиторскую фирму «Аудит–Про». Юридический
адрес: г. Екатеринбург, ул. Токарей д. 50, корп.4,к.16.
Свидетельство
о внесении в единый государственный реестр юридических лиц серии 66 № 0025329000 выдано инспекцией ФНС по
Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 31.10.2005г. ОГРН 1056602840832.
Свидетельство о постановке на налоговый учет серии 66 № 003179721, в инспекции ФНС по Верх-Исетскому району г.
Екатеринбурга 31.10.2005 с присвоением
ИНН/КПП 6658217388 / 665801001.
Лицензия № Е 007715 на осуществление аудиторской
деятельности, выдана на основании приказа Министерства финансов России от 30
декабря 2005 года № 370. Срок действия лицензии с 30.12.2005г. по 30.12.2010г
2.6.
Дата составления протокола общего собрания: 06 июня 2008 года
3.
Подпись
|
|
3.1. Генеральный директор ОАО «Буланашский
машиностроительный завод»
|
|
|
Китчигин
Д.С.
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
3.2. Дата “
|
07
|
”
|
июня
|
20
|
08
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|