2.1. Дата проведения заседания совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 24 июня 2008 года
2.2. Дата составления и номер протокола
заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: 03 июня 2008 года. Протокол заседания Совета
директоров ОАО «СЗГИ» № 60.
2.3. Содержание решения, принятого
советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать годовое
Общее собрание акционеров
открытого акционерного общества «Свердловский завод гипсовых изделий» -
24.06.2008 г., назначить проведение собрания в 16-00, закрыть реестр по
состоянию на 04.06.2008 г.;
2. Определить место проведения годового Общего
собрания акционеров открытого акционерного общества «Свердловский
завод гипсовых изделий» - актовый зал в здании цеха бетонных изделий завода,
поручить проведение собрания - Лощенко Дмитрию Александровичу.
3. Утвердить повестку дня годового Общего
собрания акционеров открытого акционерного общества «Свердловский
завод гипсовых изделий», состоящую из следующих вопросов:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания
акционеров ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий»;
2) Утверждение годового отчета ОАО «Свердловский завод
гипсовых изделий», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
Общества по результатам финансового года;
3) Избрание Совета директоров ОАО «Свердловский завод
гипсовых изделий»;
4) Утверждение аудитора ОАО «Свердловский завод
гипсовых изделий».
4. Утвердить формы бюллетеней для голосования на
годовом Общем собрании акционеров открытого акционерного
общества «Свердловский завод гипсовых изделий».
|