1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Алапаевский хлебокомбинат»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Алапаевский хлебокомбинат»

1.3. Место нахождения эмитента

624600 г.Алапаевск ул. Толмачева, 8

1.4. ОГРН эмитента

1026600508439

1.5. ИНН эмитента

6601003624

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Газета «Алапаевская искра»

2. Содержание сообщения

2.1

Дата проведения заседания

20 марта 2008 года

место проведения заседания

г.Алапаевск ул.Толмачева, 8

2.2.

Дата составления протокола заседания

20 марта 2008 года

Номер протокола заседания

Протокол № 5

2.3. Формулировка решений, принятых советом директоров:

Утвердить дату проведения общего годового собрания акционеров- 19 июня 2008 года

Место проведения собрания и регистрация участников собрания- г. Алапаевск ул. Толмачева, 8.

Время начала собрания-13 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания-12 часов 00 минут.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2007 год

2.О дивидендах за 2007 год

3.Утверждение Аудитора Общества

4.Выборы высших органов управления и контроля :а) избрание Совета директоров, б)избрание ревизионной комиссии Общества, в)избрание директора

Утвердить форму сообщения о проведении собрания: письменное извещение, иногородним отправить заказное письмо с уведомлением.

Утвердить форму бюллетеня с обязательным указанием наименования общества, место его нахождения, дату и время проведения собрания, формулировку вопроса постановленного на голосование, варианты голосования: «за», «против», «воздержался», подпись акционера.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 15 мая 2008 года.

Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам: годовую бухгалтерскую отчетность, сведения о кандидатах в новый состав Совета директоров, в ревизионную комиссию, директора.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

 Председатель Совета директоров

(подпись)

    В.С.Сабуров

3.2. Дата “

15

”

мая

20

08

г.

М.П.