|
2.1.
Вид общего собрания - очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решения по
вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 29.05.
2008 года, 620010, г.Екатеринбург, улица
Кутузова, 15, актовый зал.
2.3.
Кворум общего собрания.
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним
1. Утверждение
годового отчёта общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе
отчётов о прибылях и убытках общества,
распределение прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по
акциям общества, и убытков общества по результатам финансового 2007г.
2. Избрание
членов Совета директоров общества.
3.
Избрание ревизионной комиссии.
4.
Утверждение аудита общества на 2008г.
5. Утверждение периодического печатного
издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчёт общества,
годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
общества по результатам финансового 2007г. Дивиденды не выплачивать.
2.
Избрать членами Совета директоров:
- Варес Валентин Васильевич
- Варес Марина Алексеевна
- Костенко Виктор Николаевич
- Костенко Ирина Николаевна
- Хисматуллина Татьяна Ивановна
- Чернова Наталья Владимировна
- Щукина Лариса Евгеньевна
3. Избрать
членами ревизионной комиссии:
- Батрышина Флюра Шигабовна
- Головачева Зоя Григорьевна
- Катаева Елена Витальевна
4.
Утвердить аудитором общества на 2008г. ООО «Альт-Аудит»
5.
Утвердить периодическим печатным
изданием для публикации годовой бухгалтерской отчетности газету «Областная
газета»
2.6.
Дата составления протокола общего собрания – 29.05.2008 года.
|
