|
2.1. О созыве годового общего
собрания акционеров
2.1.1.
Дата проведения заседания наблюдательного совета – 28 мая 2008 года 17-00.
2.1.2.
Дата составления и номер протокола заседания
наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение 28 мая 2008 года № 3
2.1.3.
Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества
2.1.3.1. Утвердить годовой
отчет общества за 2007
г.
2.1.3.2. Принять к сведению заключение аудитора.
2.1.3.3. Принять к сведению заключение ревизионной
комиссии.
2.1.3.4.
Определить:
- форму проведения годового общего собрания
– Собрание в очной форме
- дату проведения годового общего собрания
акционеров - 26 июня 2008 года.
- начало собрания - в 16
часов, начало регистрации в 15 часов.
- место проведения – г.Первоуральск, пр.Ильича, 29а,
ОАО “ЗЭТРОН”, заводоуправление, кабинет генерального директора.
- список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗЭТРОН»,
составить на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 28 мая 2008 года.
- повестку дня годового
общего собрания акционеров ОАО «ЗЭТРОН» следующего содержания:
1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2007 г.,
распределение прибыли и убытков.
2.
Отчет ревизионной комиссии и аудитора.
3.
Избрание членов наблюдательного совета.
4. Утверждение аудитора ОАО «ЗЭТРОН».
5. Об уменьшении численного
состава наблюдательного совета
6. Утверждение устава в новой
редакции
7. Утверждение положения о
наблюдательном совете в новой редакции
8. Избрание членов ревизионной
комиссии
9 Разное.
- направить сообщения
акционерам о проведении годового общего собрания акционеров заказными
письмами, опубликовать информацию о
проведении годового общего собрания ОАО “ЗЭТРОН” в городской газете “Вечерний Первоуральск”.
- включить в перечень
информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, следующие материалы:
*. Годовой отчет, годовая
бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора.
*. Заключение ревизионной
комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности о
достоверных данных, содержащихся в годовом отчете общества.
*. Сведения о кандидатах в
наблюдательный совет с информацией о наличии либо отсутствии их
письменного согласия на избрание.
*. Рекомендации
наблюдательного совета по распределению прибыли по результатам финансового
года.
С
данной информацией можно
ознакомиться по месту
нахождения общества
в рабочее время.
- Ответственным за подготовку
и проведение годового общего собрания акционеров ОАО “ЗЭТРОН” назначить
председателя наблюдательного совета Достовалова Г.М.
|
