Утверждено Решением Совета директоров
(Протокол от 22.04.2008 г. № 40)
Сообщение
о проведении годового общего собрания
акционеров
открытого акционерного общества Свердловское
специализированное предприятие «Уралсибгидромеханизация»
(ОАО ССП «УСГМ»)
(место
нахождения общества: 620024, г. Екатеринбург, ул. Колхозников, 59)
Годовое
общее собрание акционеров ОАО ССП «УСГМ» будет проводиться в форме собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование).
Дата
проведения: 20 июня 2008 года.
Место
проведения: город Екатеринбург, ул.
Колхозников, дом 59
Время
начала собрания: 10-00 часов местного
времени.
Время
начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9-00 часов местного времени.
Дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2008 года.
Повестка дня
годового общего собрания акционеров:
1. О привлечении
ОАО «Регистратор – Капитал» для выполнения функций счетной комиссии.
2. Определение
порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО ССП «УСГМ».
3.
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО ССП «УСГМ» по результатам 2007
года.
4.
Избрание Совета директоров ОАО ССП «УСГМ».
5.
Избрание Ревизионной комиссии ОАО ССП «УСГМ».
6.
Утверждение аудитора ОАО ССП «УСГМ».
С
информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания, можно ознакомиться, начиная с «30»
мая 2008 года, в рабочие дни с 10-00
часов до 14-00 часов по адресу: город
Екатеринбург, ул. Колхозников, дом 59, комната Отдела кадров.
При регистрации для участия в общем собрании акционеров необходимо предъявить (иметь)
документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а для
представителей акционеров – также документы, подтверждающие их полномочия
(доверенность) на участие в общем собрании.
