1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

«Инновационный фонд «Аз-Капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ИФ «Аз-Капитал»

1.3. Место нахождения эмитента

620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15

1.4. ОГРН эмитента

1036603503133

1.5. ИНН эмитента

6660005849

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» будет проводиться 14 июня 2008 года по адресу: город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15. Собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Начало собрания в 11 часов 00 минут Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в 9 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Куда: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15. Кому: ОАО «Регистратор-Капитал» (счетная комиссия).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определена на 28 апреля 2008 года по данным реестра акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2007 г.

3. Избрание Совета директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

5. Утверждение аудитора ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

6. Утверждение Устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции.

7. Об увеличении Уставного капитала ОАО «ИФ «Аз-Капитал» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться, начиная с 25 мая 2008 года в рабочие дни с 10 часов до 14 часов по адресу: город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, комната 101.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителей акционеров, также документы, подтверждающие их полномочия (доверенность) на участие в общем собрании.

Утверждено: Решением Совета директоров (Протокол от 25.04.2008 г. № 71)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

       ОАО «ИФ «Аз-Капитал»            _________________________В.Г.Дронов

                                                                          М.П.