1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Дежа-Инвест»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Дежа-Инвест»

1.3. Место нахождения эмитента

620042, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 97

1.4. ОГРН эмитента

1026605615189

1.5. ИНН эмитента

6663049410

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: очная.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19.05.2008 г., г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 40.

2.3. Кворум общего собрания: 4001 голос (или 50% голосов плюс один голос).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год – принято единогласно.

2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Никулин Андрей Викторович – индивидуальный предприниматель, Терещенко Евгений Александрович – юрисконсульт ООО «Торговый Двор», Звездин Игорь Васильевич – адвокат, Клейн Анна Юрьевна – юрисконсульт ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург», Дербенев Владимир Васильевич – генеральный директор Общества – принято единогласно.

3. Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Пиксаева Натальи Викторовны – начальник юротдела ООО «Торговый Двор», Чайникова Елена Борисовна – начальник отдела кадров ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург», Антонова Светлана Вячеславовна – инспектор по кадрам ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург – принято единогласно.

4. Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма Визави» – принято единогласно.

5. Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2007 г. – принято единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.

2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Никулин Андрей Викторович – индивидуальный предприниматель, Терещенко Евгений Александрович – юрисконсульт ООО «Торговый Двор», Звездин Игорь Васильевич – адвокат, Клейн Анна Юрьевна – юрисконсульт ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург», Дербенев Владимир Васильевич – генеральный директор Общества.

3. Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Пиксаева Натальи Викторовны – начальник юротдела ООО «Торговый Двор», Чайникова Елена Борисовна – начальник отдела кадров ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург», Антонова Светлана Вячеславовна – инспектор по кадрам ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург.

4. Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма Визави».

5. Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2007 г.

2.6. Дата составления протокола общего собрания:

19.05.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Дербенев

ОАО «Дежа-Инвест»

(подпись)

3.2. Дата “

19

”

мая

20

08

г.

М.П.