|
2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2.
Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров
2.3.
Дата и место проведения общего собрания - 25 апреля 2008г. 10 час. 00 мин.
город Нижний Тагил ул.Краснознамённая, 55 (здание
заводоуправления)
2.4.
Кворум общего собрания - имеется (95,62% или 4567 голосов)
2.5.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1.
Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности за 2007 год.
Голосовали: «за» - 2253 голоса
(49,3%), «против» - 0 голосов, «воздержались» -2314 голосов (50,7%)
2.5.2.
О дивидендах.
«Дивиденды за 2007 год не
выплачивать»
Голосовали: «за» - 3002 голоса;
«против» - 1565 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
2.5.3.
Внесение изменений в Устав общества.
«Внести изменения в подпункт 38
пункта 2 статьи 14 Устава общества: «Принятие решения о совершении обществом сделки, сумма оплаты по
которой составляет более 1 000 000 (одного миллиона) рублей».
Голосовали: «за» -2253 голоса
(49,3%); «против» - 450 голосов (9,9%); «воздержались» - 1864 голоса (40,8%)
2.5.4.
Избрание членов счетной комиссии.
«Избрать счетную комиссию в
составе: Дакалова Татьяна Ивановна; Стерхова Лилия Саетяновна, Ведянина
Галина Григорьевна»
Голосовали: Дакалова Т.И. – «за» - 1580 голосов
Стрехова
Л.С. – «за» - 1423 голоса
Ведянина
Г.Г. – «за» - 1429 голосов
2.5.5.
Утверждение аудитора общества.
«Утвердить аудитором общества ООО
«Медиана».
Голосовали: - «за» - 2703 голосов;
«против» - 0 голосов; «воздержались» - 1864 голоса.
2.5.6.
О выплате вознаграждения членам совета директоров.
«Производить ежемесячную выплату
членам совета директоров в размере 10 (десять) минимальных
размеров оплаты труда,
установленных законодательством Российской Федерации»
Голосовали: «за» - 2679 голосов;
«против» - 1204 голоса; «воздержались» - 684 голоса.
2.5.7.
Избрание членов Совета директоров.
«Избрать в состав Совета директоров
7 членов, набравших наибольшее число голосов из 11 кандитатов»
Голосовали: Блинов Виктор
Васильевич - «за»
- 70 голосов
Бутузова
Татьяна Петровна - «за» - 0 голосов
Караваев
Борис Павлович - «за» - 3905 голосов
Клековкин
Виктор Борисович – «за» - 4788 голосов
Масленников Евгений Геннадьевич
– «за» - 2891 голос
Рогожин
Дмитрий Анатольевич – «за» - 0 голосов
Семячкова
Нина Степановна – «за» - 4117 голосов
Степченков
Сергей Петрович – «за» - 4060 голосов
Степченкова
Любовь Сергеевна – «за» - 4053 голоса
Тимощенко
Галина Сергеевна – «за» - 4046 голосов
Фалеев
Сергей Петрович – «за» - 4039 голосов
2.5.8.
Избрание ревизора общества.
«Избрать на должность ревизора
общества: Авдееву Ольгу Парфеновну, Севрюк Олега Борисовича.
Голосовали: Авдеева О.П. – «за» - 1678 голосов
Севрюк
О.Б. – «за» - 450 голосов
2.6.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
|
