|
.1. Вид общего собрания
(годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего
собрания. Совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения
общего собрания. 12 мая 2008 года; Место проведения: город Москва, улица Большая
Коммунистическая, дом 38.
2.3. Кворум общего собрания -
имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и
убытков за 2007 год.
2. Принятие решения
о распределении чистой прибыли общества за 2007 год.
3.Переизбрание действующего совета директоров общества.
4.Утверждение аудитора Общества на 2008 год.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Утверждение периодического издания для опубликования
годовой бухгалтерской отчетности.
7.Утверждение годового отчета Общества, предоставляемого в
соответствии с Приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006 г. №06-117/ПЗ-Н для
опубликования в сети Интернет.
2.5. Формулировки решений,
принятых общим собранием:
1.
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет
о прибылях и убытках за 2007 год.
2.
Направить чистую прибыль, полученную по результатам
работы за 2007 год, в сумме 56774,60 рублей на покрытие убытков прошлых лет,
оставшуюся часть в сумме 3729949,27 направить на образование фонда развития
производства.
3.
Избрать в совет директоров Общества: Крючкова Дмитрия
Валерьевича,
Фролова Евгения Валерьевича, Власова Сергея Викторовича,
Белинского Вадима Васильевича, Ворсина
Геннадия Николаевича.
4.
Утвердить аудитором Общества: Аудиторскую компанию
ООО «Информ-консалдинг» (лицензия Министерства финансов № 7663
5.
Избрать в ревизионную комиссию Общества: Амелькину
Елену Викторовну,
Саполеву Людмилу Ивановну, Шурухину
Ирину Юрьевну.
6.
Утвердить периодическое издание для опубликования
годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год «Приложение к Вестнику ФСФР»
7 . Утвердить
годовой отчет Общества,
предоставляемый в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006 г.
№06-117/ПЗ-Н для опубликования в сети Интернет.
2.6. Дата составления протокола
общего собрания – 14 мая 2008 г.
|
