|
2.1.Дата
проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 15 мая 2008 года;
2.2.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2008 года
Протокол заседания совета директоров ОАО «Капитал-Жилище» № 40.
2.3.Содержание
решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Предварительно
утвердить и вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров
Годовой отчет ОАО « «Капитал-Жилище» за 2007 год
2. Вынести на утверждение
годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках ОАО “Капитал-Жилище” по результатам 2007 г.
3. Утвердить и вынести на утверждение
годовому общему собранию акционеров рекомендации по распределению прибыли и
убытков ОАО “Капитал-Жилище” по результатам 2007 года.
4. Утвердить рекомендации по размеру
дивиденда по акциям ОАО “Капитал-Жилище” – ноль рублей. Рекомендовать
дивиденды по итогам 2007 года не объявлять и не выплачивать.
5. Утвердить список кандидатов для избрания совета
директоров общества годовым общим собранием акционеров ОАО “Капитал-Жилище”.
6. Вынести на утверждение годовому общему собранию
акционеров кандидатуру в Ревизоры ОАО "Капитал-Жилище" – Золотухину
Ольгу Валентиновну.
7. Вынести на утверждение годовому
общему собранию акционеров кандидатуру в аудиторы общества аудиторскую
компанию ООО «Аудитинкон»
8.
Провести годовое общее собрание акционеров 17 июня 2008 года в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: город
Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15. Время начала собрания - 11 часов
00 минут местного времени, время начала регистрации лиц, имеющих право на
участие в общем собрании – 10 часов 00 минут местного времени
9.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка
ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Капитал-Жилище».
2. Утверждение годовых
отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков ОАО «Капитал-Жилище» по результатам 2007 г.
3. Избрание Совета
директоров ОАО «Капитал-Жилище».
4. Избрание Ревизора ОАО
«Капитал-Жилище».
- Утверждение
аудитора ОАО «Капитал-Жилище».
- Утверждение Устава
ОАО «Капитал-Жилище» в новой редакции.
10. Определить дату
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
на “16” мая 2008 г.
11. Утвердить перечень
информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
12. Утвердить порядок
и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО
«Капитал – Жилище».
13. Утвердить форму и
текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрания акционеров ОАО
«Капитал – Жилище».
|
