Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 12.05.2008, 15:44]
Приложение 22

 

Приложение 22

к Положению о раскрытии

информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг

 

 

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента    (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Арамильский завод пластмасс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АЗПМ»

1.3. Место нахождения эмитента

194100 ганкт-Петербург,ул.Кантемировская,7

1.4. ОГРН эмитента

1026602176226

1.5. ИНН эмитента

6652002570

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

04175-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет,  используемой  эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата проведения общего собрания: 24 апреля 2008 года. Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания: г. Санкт-Петербург, улантемировская,7

2.3. Кворум общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров,  95 378 (Девяносто пять тысяч триста семьдесят восемь) голосующих акций, что составляет 100 % от общего количества размещенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 73 948, что  составляет 77,53 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.  Кворум, необходимый для проведения  общего собрания акционеров, имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования

по ним.

2.4.1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества по результатам финансового года.

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 95 378.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 948, что составляет 77,53% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу  общего собрания акционеров, имеется.

Участвовало в голосовании 73 948 голосов или 100,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За» – 73 948 голосов или 100,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания;

«Против» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания;

«Воздержался» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными:  0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.

Не участвовало в голосовании – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.

 

2.4.2 Утвердить аудитором общества ООО «Эконс-Аудит».

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 95 378.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 948, что составляет 77,53 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу  общего собрания акционеров, имеется.

Участвовало в голосовании 73 948 голосов или 100,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За» – 73 948 голосов или 100,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания;

«Против» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания;

«Воздержался» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными:  0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.

Не участвовало в голосовании – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.

 

2.4.3. Выплатить за 2007 г. дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Арамильский завод пластмасс» в размере 100% номинальной стоимости акций

.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 95 378.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 948, что составляет 77,53 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу  общего собрания акционеров, имеется.

Участвовало в голосовании 73 948 голосов или 100,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За» – 73 948 голосов или 100,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания;

«Против» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания;

«Воздержался» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными:  0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.

Не участвовало в голосовании – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.

 

 

 

2.4.4. Избрать в состав Совета директоров общества следующих лиц:

 

Ф.И.О. кандидата

1. Блохинцев Владимир Юрьевич

2. Болотов Владимир Иванович

3. Гейман Лидия Михайловна

4. Калугина Татьяна Петровна

5. Клочкова Ольга Алексеевна

6. Поморцева Татьяна Юрьевна

7. Пушкарева Екатерина Александровна

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 95 378.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 948, что составляет 77,53 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу  общего собрания акционеров, имеется.

Общее количество голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании по данному вопросу повестки дня собрания, составляет: 517 636  = 73 948 (количество голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) * 7 (количество избираемых членов Совета директоров Общества).

Участвовало в голосовании 517 636  голосов.

Голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов, отданных за кандидата

 

 

1. Блохинцев Владимир Юрьевич

73 948

2. Болотов Владимир Иванович

73 948

3. Гейман Лидия Михайловна

73 948

4. Калугина Татьяна Петровна

73 948

5. Клочкова Ольга Алексеевна

73 948

6. Поморцева Татьяна Юрьевна

73 948

7. Пушкарева Екатерина Александровна

73 948

«Против» всех кандидатов – 0 голосов.

«Воздержался» по всем кандидатам – 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов.

Не участвовало в голосовании – 0 голосов.

 

2.4.5. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

 

 

Ф.И.О. кандидата

1. Бызова Зоя Степановна

2. Грехова Екатерина Викторовна

3. Турнас Надежда Михайловна

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 58 159.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 729, что составляет 63,15 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу  общего собрания акционеров, имеется.

Участвовало в голосовании 36 729 голос или 100,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.

Ф.И.О. кандидата

«За»

«Против»

«Воздержался»

По бюллетеням, признанным недействительными

Не участвовало в голосовании

1. Бызова Зоя Степановна

36 729

100,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

2. Грехова Екатерина Викторовна

36 729

100,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

3. Турнас Надежда Михайловна

36 729

100,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

 

 

4.Фалеев Сергей Петрович

0

0%

36 729

100%

0

0%

0

0%

0

0%

 

 

2.4.6.         Внести изменения в Устав общества

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

 

2.4.6.1.п.8.17. Устава ОАО «Арамильский завод пластмасс» изложить в редакции:

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации, акционерам:

- юридическим лицам, владеющим более 1% акций, сообщать о проведении общего собрания акционеров заказным письмом.

 Согласно п. 4 ст. 49 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повести дня общего собрания: 95 378 (Девяносто пять тысяч триста семьдесят восемь) голосующих акций, что составляет 100 % от общего количества размещенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и учитываемые  по  данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 948, что составляет 77,53 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу годового общего собрания акционеров, имеется.

Участвовало в голосовании 7 бюллетеней, представляющие 73 948 голосов или 100 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:

«За» – 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Против» – 73 948 голосов или 100 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Воздержался» – 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 0 бюллетеней недействительными, в том числе в части голосования по данному вопросу: 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

 

    Решение не принято.

   Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

 

2.4.6.2.п.8.18. Устава ОАО «Арамильский завод пластмасс» изложить в редакции:

Орган печати – газета «Уральский рабочий».

 Согласно п. 4 ст. 49 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повести дня общего собрания: 95 378 (Девяносто пять тысяч триста семьдесят восемь) голосующих акций, что составляет 100 % от общего количества размещенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и учитываемые  по  данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 948, что составляет 77,53 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу годового общего собрания акционеров, имеется.

Участвовало в голосовании 7 бюллетеней, представляющие 73 948 голосов или 100 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:

«За» – 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Против» – 73 948 голосов или 100 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Воздержался» – 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 0 бюллетеней недействительными, в том числе в части голосования по данному вопросу: 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

 

Решение не принято.

 

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

 

2.4.6.3.п.3.3. Устава ОАО «Арамильский завод пластмасс» дополнить абзацем –

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

 Согласно п. 4 ст. 49 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повести дня общего собрания: 95 378 (Девяносто пять тысяч триста семьдесят восемь) голосующих акций, что составляет 100 % от общего количества размещенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и учитываемые  по  данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 948, что составляет 77,53 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу годового общего собрания акционеров, имеется.

Участвовало в голосовании 7 бюллетеней, представляющие 73 948 голосов или 100 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:

«За» – 73 948 голосов или 100 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Против» – 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Воздержался» – 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 0 бюллетеней недействительными, в том числе в части голосования по данному вопросу: 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

 

Принято решение:

 п.3.3. Устава ОАО «Арамильский завод пластмасс» дополнить абзацем –

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 

2.5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества по результатам финансового года,

2.5.2. Утвердить аудитором общества ООО «Эконс-Аудит».

2.5.3.  Выплатить за 2007 г. дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Арамильский завод пластмасс» в размере 100% номинальной стоимости акций.

2.5.4. Избрать в состав Совета директоров общества следующих лиц:

Ф.И.О. кандидата

1. Блохинцев Владимир Юрьевич

2. Болотов Владимир Иванович

3. Гейман Лидия Михайловна

4. Калугина Татьяна Петровна

5. Клочкова Ольга Алексеевна

6. Поморцева Татьяна Юрьевна

7. Пушкарева Екатерина Александровна

 

2.5.5. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата

1. Бызова Зоя Степановна

2. Грехова Екатерина Викторовна

3. Турнас Надежда Михайловна

2.5.6. Внести изменения в Устав ОАО «Арамильский завод пластмасс» - п п.3.3. Устава ОАО «Арамильский завод пластмасс» дополнить абзацем –

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

 8 мая 2008 г.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                            Т.Ю.Поморцева 

ОАО»Арамильский завод пластмасс»     (подпись)                           

3.2. Дата "_8_" __мая________ 2008_ г.  М.П.          

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска