|
Дата
проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 04 мая 2008 года
Дата составления и
номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 мая
2008 года; Протокол №3
Содержание решения,
принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Предложить общему собранию акционеров ОАО НИИ УЭТМ
рассмотреть вопрос об увеличении
уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
2. Созвать
внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический
институт «Уралэлектротяжмаш» 27.05.2008г.
Форма проведения общего собрания: совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование. Голосование на собрании
осуществлять бюллетенями.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Екатеринбург,
ул. Шефская, 3-г.
Время начала регистрации акционеров: в 13 час. 00 мин.
Время начала работы собрания: 14 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем внеочередном собрании акционеров –
04.05.2008г.
Сообщение о проведении
общего собрания акционеров Общества
направить акционерам заказными письмами.
3. Утвердить
повестку для внеочередного общего внеочередного собрания акционеров Общества
в следующей редакции:
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.
Утверждение устава общества в новой редакции.
2.
Увеличение уставного капитала ОАО НИИ УЭТМ путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
посредством закрытой подписки.
3. Увеличение уставного капитала ОАО НИИ УЭТМ путем размещения
дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа А посредством закрытой подписки.
4. Утвердить
с учетом требований п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» перечень
информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к общему
собранию акционеров, а именно:
-
проект новой
редакции устава общества,
-
проекты
решений общего собрания акционеров
5. Утвердить форму и текст
бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по
вопросам повестки дня (приложение №1 к настоящему протоколу).
6. Определить цену
размещения дополнительных акций ОАО НИИ УЭТМ в размере 25 (Двадцать пять)
копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Для акционеров, у которых по итогам голосования по вопросу об
увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных
обыкновенных акций по закрытой подписке возникнет
преимущественное право приобретения – 25 (Двадцать пять) копеек за 1
дополнительную обыкновенную акцию.
Определить цену размещения
дополнительных акций ОАО НИИ УЭТМ в размере 25 (Двадцать пять) копеек за одну
привилегированную именную бездокументарную акцию типа А. Для акционеров, у которых по итогам голосования по вопросу об
увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных
привилегированных акций типа А по закрытой подписке возникнет преимущественное право приобретения – 25
(Двадцать пять) копеек за 1 дополнительную привилегированную акцию типа А.
7. Правом
голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
общества, запланированного на 27 мая 2008 года, обладают владельцы
привилегированных именных бездокументарных акций типа А
(рег. номер 62-1П-661).
|
