Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 30.04.2008, 15:09]
Приложение 25

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

 « Артинский завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО « АЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

Свердловская область, поселок Арти, ул.Королева , 50

1.4. ОГРН эмитента

1026602052927

1.5. ИНН эмитента

6636005894

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30754-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

 

2. Содержание сообщения

 

Выписка из протокола  №__2____

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного общества "Артинский завод" от 05.03.2008года

 

Вопросы повестки дня 

1."О созыве годового Общего собрания акционеров"

По данному вопросу принято решение :

Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме собрания ( совместное присутствие акционеров для обсуждения  вопросов  повестки  дня и принятие решения  по вопросам поставленным на голосование)

2."Утверждение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров"

По данному вопросу принято решение :

 Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 25 апреля 2008года.

по адресу: Свердловская область , по Арти, ул.Королева ,50 ,здание заводоуправления , 2 этаж, конференц-зал. Начало регистрации участников – с 11:00 часов, начало собрания в 12:00 часов.

         3. "Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров, и определение даты окончания приема бюллетеней"

По данному вопросу принято решение:

Утвердить:

-  почтовый адрес по которому могут быть представлены  заполненные бюллетени: 

623340 Свердловская область , п. Арти, ул.Королева , 50,

Фактический: Свердловская область , п. Арти, ул.Королева , 50,здание заводоуправления, кабинет № 103, юридический отдел.

- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 23 апреля 2008 года  включительно

        4. «Утверждение  даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров»

По данному вопросу принято решение:

 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 17 марта 2008 год

 

 

 

 

5. "Утверждение Повестки дня годового Общего собрания акционеров"

По данному вопросу принято решение:

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета общества.

2.Утверждение годовой  бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков) общества.

3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.

4.      Избрание Совета директоров общества.

5.      Избрание ревизионной комиссии общества.

6.      Утверждение аудитора общества.

6. "Утверждение порядка уведомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении годового Общего собрания акционеров".

По данному вопросу принято решение:

Уведомить лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров о проведении Общего собрания акционеров путём опубликования информации о проведении Общего собрания акционеров в печатном издании - «Артинские вести » , акционерам располагающимся вне территории района информация направить заказным письмом.

 Уведомление провести   не позднее 30 марта 2008 года.

7. «Утверждение перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к годовому Общему собранию акционеров».

По данному вопросу принято решение:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров:

1.Информация-уведомление лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества о проведении Общего собрания акционеров.

2.Годовой отчет ОАО «Артинский завод»» по результатам финансового 2007 года.

3.Годовой баланс и отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по итогам финансового 2007 года.

4.Заключение аудитора по итогам финансового 2007 года.

5.Заключение Ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за финансовый 2007год по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности и Годового отчёта Общества

6.Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Артинский завод »

7.Сведения об аудиторских  компаниях, предложенных для утверждения в качестве аудитора Общества на финансовый 2008 год. 

8.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Артинский завод»

9.Образцы бюллетеней для голосования по Повестке дня на Общем собрании акционеров

8. "Утверждение порядка предоставления информации (материалов),  лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров».

По данному вопросу принято решение:

"Утвердить  порядок предоставления информации (материалов),  лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров» : с 31 марта  2008 года, с 10:00 до 17:00 в  ОАО «Артинский завод » по адресу: п. Арти, ул.Королева , 50, заводоуправление, 1 этаж, юридический отдел.( 34391) 2-24-88.

9."Утверждение текста уведомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров"

По данному решению принято решение:

Утвердить предложенный текст уведомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров о проведении годового Общего собрания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. «О включении кандидатур в бюллетень для голосования  по выборам Совета директоров Общества»

По данному вопросу принято решение:

Включить в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров ОАО « Артинский завод» следующие кандидатуры:

1.Арсентьев Александр Васильевич

2.Гараева Наталья Валентиновна  

3.Кашин Дмитрий Михайлович
4.Лапин Владимир Иванович
5.Мельников Анатолий Ильич
6.Пешков Алексей Геннадьевич
7.Перегудин Николай Иванович
8.Сухнев Вадим Саватеевич

9.Трапезников Анатолий Михайлович

11. «О включении кандидатур в список для бюллетень для голосования  по выборам Ревизионной комиссии  Общества»

По данному вопросу принято решение:

Включить в бюллетень для голосования по выборам Ревизионной комиссии  ОАО « Артинский завод» следующие кандидатуры:

1.Апраксина Елизавета Михайловна

2.Красноперов Виктор Егорович

3.Сычева Татьяна Алексеевна
4.Чеботова Людмила Васильевна
5.Чебыкина Елена Петровна

12. «О предложениях Общему собранию акционеров  по утверждению Аудитора Общества».

По данному вопросу принято решение:

Включить в бюллетень для голосования по выборам аудитора общества на 2008 финансовый год

1.  ООО   Аудиторская фирма "АПК-Аудит"        

 2. ООО  «БДО Юникон ОргПром-Аудит»

13. "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров"

По данному вопросу принято решение:

Утвердить предложенную  форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО « Артинский завод» .

 

 

 

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

 

 

И.О. Фамилия

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

30

апреля

20

08

г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска