5. "Утверждение Повестки дня годового Общего
собрания акционеров"
По данному вопросу принято решение:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания
акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков) общества.
3.Утверждение распределения прибыли по результатам
финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждения
членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
6. "Утверждение порядка уведомления лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении годового Общего
собрания акционеров".
По данному вопросу
принято решение:
Уведомить
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров о проведении Общего
собрания акционеров путём опубликования информации о проведении Общего
собрания акционеров в печатном издании - «Артинские вести » , акционерам
располагающимся вне территории района информация направить заказным письмом.
Уведомление провести не позднее 30 марта 2008 года.
7. «Утверждение
перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к годовому Общему
собранию акционеров».
По
данному вопросу принято решение:
Утвердить следующий перечень информации
(материалов), представляемой акционерам при подготовке к годовому Общему
собранию акционеров:
1.Информация-уведомление лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров Общества о проведении Общего собрания
акционеров.
2.Годовой отчет ОАО «Артинский завод»» по
результатам финансового 2007 года.
3.Годовой баланс и отчеты о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) по итогам финансового 2007 года.
4.Заключение аудитора по итогам финансового 2007
года.
5.Заключение Ревизионной комиссии по итогам
деятельности Общества за финансовый 2007год по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчётности и Годового отчёта Общества
6.Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО
«Артинский завод »
7.Сведения об аудиторских компаниях, предложенных для утверждения в
качестве аудитора Общества на финансовый 2008 год.
8.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО
«Артинский завод»
9.Образцы бюллетеней для голосования по Повестке дня
на Общем собрании акционеров
8. "Утверждение порядка предоставления
информации (материалов), лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров».
По
данному вопросу принято решение:
"Утвердить порядок предоставления информации
(материалов), лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров» : с 31 марта 2008 года, с 10:00 до 17:00 в ОАО «Артинский завод » по адресу: п. Арти,
ул.Королева , 50, заводоуправление, 1 этаж, юридический отдел.( 34391)
2-24-88.
9."Утверждение текста уведомления лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров о проведении годового Общего собрания
акционеров"
По
данному решению принято решение:
Утвердить
предложенный текст уведомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров о проведении годового Общего собрания.
|