1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента

Открытое акционерное общество  “Юшалинский деревообрабатывающий комбинат”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО  “Юшалинский ДОК”.

1.3. Место нахождения эмитента

  623670. Свердловская область, Тугулымский район. п. Юшала, ул. садовая. 40.

1.4. ОГРН эмитента

10266002231468

1.5. ИНН эмитента

6655000411.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30014D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru.

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

Дата заседания:    04 марта 2008 г.

Дата составления протокола:    04.03.2008 г.,  протокол №1

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

В соответствии с п5 ст. 53 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» Совет директоров ОАО «Юшалинский ДОК» принимает решения:

1.  Внести в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Юшалинский ДОК»  на годовом общем собрании за 2007 год следующие кандидатуры:

              1. Буявых Сергея Петровича – генерального директора ИК «Грин»

Доля участия в уставном капитале – нет

Дата полномочия – до следующего собрания акционеров.

              2. Кассотти Клаудио – управляющего фабрики «Итальяна Паллетс»

Доля участия в уставном капитале – нет.

Дата полномочия – до следующего собрания акционеров.

              3. Гараеву Наталью Валентиновну - руководитель пресс-центра ОАО «Группа «Исеть»

Доля участия в уставном капитале – нет

Дата полномочия – не избиралась.

              4. Пешкова Алексея Геннадьевича – генерального директора управляющей  организации

                 ООО  «Группа «Исеть».

Доля участия в уставном капитале - нет

Дата полномочия – до следующего собрания акционеров.

               5. Сазанова Николая Юрьевича – генерального директора ОАО «Юшалинский ДОК»

Доля участия в уставном капитале - нет

Дата полномочия – до следующего собрания акционеров.

2.   Внести в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Юшалинский ДОК»  на годовом общем собрании за 2007 год следующую кандидатуру:

              1. Красноперова Виктора Егоровича – начальника  планово-аналитического отдела ОАО «Группа «Исеть»

3. Внести в повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Юшалинский ДОК» следующие вопросы:

                    1.  Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

                    2. Утверждение годового  отчета ОАО "Юшалинский ДОК ” по результатам 2007 г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

4. Утверждение  распределения прибыли, в том числе выплаты (обьявления) дивидендов ОАО "Юшалинский ДОК ” по результатам 2007 г.

5. Утверждение  аудитора ОАО “Юшалинский ДОК”.

6.  Избрание Совета директоров ОАО “Юшалинский ДОК ”.

7.  Избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО “Юшалинский ДОК”  

              8. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Юшалинский ДОК»

 4.   Включить  аудиторскую фирму ООО БДО ЮНИКОМ ОРГ ПРОМ-АУДИТ»  кандидатом в аудиторы ОАО «Юшалинский ДОК»

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Н.Ю.Сазанов

(подпись)

3.2. Дата  «

30

»

апреля

20

08

 г.              М. П.