Информация о принятых Советом
директоров акционерного общества решениях:
Дата проведения заседания Совета
директоров акционерного общества, на котором принято решение: 29 апреля
2008г.
Дата составления и номер протокола
заседания совета директоров акционерного общества, на котором приянто
решение: 30 апреля 2008г. № 2/04 - 2008
Содержание решений, принятых
Советом директоров акционерного общества:
1. О созыве годового или внеочередного общего собрания
акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
1)
Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания
(совместного присутствия). Установить дату проведения годового Общего
собрания акционеров Общества – 27 июня 2008 года. Место проведения
Общего собрания акционеров Общества установить г. Челябинск, Аэропорт.
Время начала Общего собрания акционеров Общества – 13:00 (время
местное). Начало регистрации акционеров – 12:00 (время местное);
2)
Установить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом Общем собрании акционеров Общества –
15 мая 2008 года;
Утвердить следующую
повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Распределение прибыли Общества по результатам 2007
года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2007 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Определение количественного состава Ревизионной
комиссии Общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Внесение изменений в Устав Общества.
2. О рекомендациях по размеру выплачиваемого
дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества
размер дивиденда по размещенным акциям установить равным нулю, принять
решение дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.
3. О
расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг
акционерного общества:
1) Расторгнуть с 29 июля 2008г. Договор на ведение
и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ЦД/ЧАП - № 1
от 01.01.1999г., заключенный между Открытым акционерным обществом
«Челябинское авиапредприятие» и Открытым акционерным обществом «Центральный
Московский Депозитарий».
2) Генеральному директору АО «ЧАП» С.В. Солнцеву
уведомить ОАО «ЦМД» в установленном Договором на ведение и хранение реестра
владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ЦД/ЧАП - № 1 от 01.01.1999г.
порядке о расторжении данного договора и подписать все необходимые для
расторжения указанного договора документы.
|