Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 04.05.2008, 10:26]
Приложение 27

Приложение 27

к Положению о раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг, утвержденному

приказом Федеральной службы по финансовым рынкам

от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

 

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Челябинское авиапредприятие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЧАП»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 454133, г. Челябинск, аэропорт

1.4. ОГРН эмитента

1027402816671

1.5. ИНН эмитента

7450003519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45478D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

 

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 29 апреля 2008г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приянто решение: 30 апреля 2008г. № 2/04 - 2008

Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

1. О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

1) Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2008 года. Место проведения Общего собрания акционеров Общества установить г. Челябинск, Аэропорт. Время начала Общего собрания акционеров Общества – 13:00 (время местное). Начало регистрации акционеров – 12:00 (время местное);

2) Установить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества –  15 мая 2008 года;

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1)       Утверждение годового отчета Общества.

2)       Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3)       Распределение прибыли Общества по результатам 2007 года.

4)       О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.

5)       Избрание членов Совета директоров Общества.

6)       Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

7)       Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8)       Утверждение аудитора Общества.

9)       Внесение изменений в Устав Общества.

 2. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества размер дивиденда по размещенным акциям установить равным нулю, принять решение дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.

 3. О расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных    бумаг акционерного общества:

1) Расторгнуть с 29 июля 2008г. Договор на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ЦД/ЧАП - № 1 от 01.01.1999г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Челябинское авиапредприятие» и Открытым акционерным обществом «Центральный Московский Депозитарий».

2) Генеральному директору АО «ЧАП» С.В. Солнцеву уведомить ОАО «ЦМД» в установленном Договором на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ЦД/ЧАП - № 1 от 01.01.1999г. порядке о расторжении данного договора и подписать все необходимые для расторжения указанного договора документы.

 

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

 

 

 

_______________________________________________

(подпись)

 

Солнцев С.В.

 

3.2. Дата      «

30

»

апреля

20

08

 г.                    М. П.

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска