|
1. Общие сведения
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации – наименование)
|
Открытое акционерное общество «Торгово-производственное
предприятие «Тюменнефть»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «ТПП «Тюменнефть»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Г. Тюмень, ул. Барабинская, 3а
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
10272000825607
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
7202022070
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
органом
|
00262-F
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
|
www.ecki.ru
|
|
2. Содержание сообщения
|
|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
|
Годовое
|
|
2.2. Форма проведения общего собрания.
|
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на
голосование)
|
|
2.3. Дата проведения общего собрания
место
проведения общего собрания
|
29 апреля 2008 года
г. Тюмень, ул. Барабинская, 3а
|
|
2.4. Кворум общего собрания
|
Общее количество голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании –
23625 голосов.
На момент открытия собрания зарегистрировались владельцы
20878 голосов, что составляет 88,37%.
Кворум имеется
|
|
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги
голосования по ним.
|
|
Формулировка вопроса
|
За
|
Против
|
Воздержалось
|
|
1. Утверждение годового отчета,
годовой бухгалтерской отчетности, том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков), а также
распределение прибыли и
убытков общества по результатам
финансового 2007 года.
|
20878
|
0
|
0
|
|
2. Выплата (объявление) дивидендов
|
20878
|
0
|
0
|
|
3. Утверждение аудитора
Общества.
|
20878
|
0
|
0
|
|
4. Утверждение Устава в новой редакции.
|
20878
|
0
|
0
|
|
5. Избрание членов Совета
директоров общества:
Рыбалко Алла
Александровна
Павлова Нина
Ивановна
Суворова
Лидия Павловна
Белова
Надежда Ивановна
Лобанова
Людмила Васильевна
|
20878
20878
20878
20878
20878
|
0
0
0
0
0
|
0
0
0
0
0
|
|
6. Избрание членов Ревизионной
комиссии общества:
Шпыхова Валентина Николаевна
Синдеева Любовь Альбертовна
Скрябина
Любовь Аркадьевна
|
10298
10298
10298
|
0
0
0
|
0
0
0
|
|
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
|
|
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) и распределение прибыли общества по результатам финансового 2007 года в сумме
37 тыс. руб.
|
|
2. Утвердить не выплату дивидендов
|
|
3. Утвердить ООО «Союз-Аудит» аудитором
Общества.
|
|
4. Утвердить Устав общества в новой
редакции.
|
|
5. Избрать членами Совета директоров:
1.
Рыбалко Аллу Александровну
2.
Павлову Нину Ивановну
3.
Суворову Лидию Павловну
4.
Белову Надежду Ивановну
5.
Лобанову Людмилу Васильевну
|
|
6. Избрать членами Ревизионной комиссии:
1.Шпыхову Валентину Николаевну
2.Синдееву Любовь Альбертовну
3.Скрябину Любовь
Аркадьевну
|
|
2.7.Дата составления протокола общего собрания
|
29 апреля 2008 года
|
|
|
|
|
|
