|
2. Содержание
сообщения
2.1.Дата проведения заседания
совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее
решение: 23 апреля 2008 года
2.2. Дата составления и номер
протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 25 апреля 2008 года Протокол заседания
совета директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» № 71
2.3.Содержание решения,
принятого советом директоров акционерного общества:
1. Вынести на утверждение общему
собранию акционеров вопросы, связанные с увеличением уставного капитала ОАО
«ИФ «Аз-Капитал» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой
подписки.
2. Определить цену
размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих
преимущественное право их приобретения 1,00 (Один) рубль за каждую
размещаемую акцию, что соответствует их номинальной стоимости.
3.
Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров Устав ОАО «ИФ
«Аз-Капитал» в новой редакции.
4.
Предварительно утвердить и вынести на утверждение годовому общему собранию
акционеров Годовой отчет ОАО «ИФ «Аз-Капитал» за 2007 год.
5.
Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ИФ
«Аз-Капитал» по результатам 2007 года.
6. Утвердить и вынести на утверждение
годовому общему собранию акционеров рекомендации по распределению прибыли и
убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2007 года.
7. Утвердить рекомендации по размеру
дивиденда по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал» - ноль. Рекомендовать дивиденды по
итогам 2007 года не объявлять и не выплачивать.
8.
Утвердить список кандидатов для избрания совета директоров общества годовым
общим собранием акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
9.
Утвердить список кандидатов для избрания ревизионной комиссии общества
годовым общим собранием акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
10.
Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров кандидатуру в
аудиторы общества аудиторскую компанию ООО «Аудитинкон».
11.
Провести годовое общее собрание акционеров 14 июня 2008 года в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: город
Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15. Время начала собрания - 11 часов
00 минут местного времени, время начала регистрации лиц, имеющих право на
участие в общем собрании – 9 часов 00 минут местного времени.
12. Утвердить следующую повестку дня
годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал»:
1.Определение
порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по
результатам 2007 г.
3. Избрание
Совета директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
4.
Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
5.
Утверждение аудитора ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
6.
Утверждение Устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции.
7. Об
увеличении Уставного капитала ОАО «ИФ «Аз-Капитал» путем размещения
дополнительных акций посредством закрытой подписки.
13.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» на 28 апреля 2008 года.
14. Утвердить перечень информации
(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» и порядок ее предоставления.
15. Утвердить порядок и текст сообщения
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
16. Утвердить форму и текст бюллетеня
для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
17. Назначить повторное
годовое общее собрание на 05 июля 2008 года. Начало собрания – в 11 часов 00
минут, начало регистрации - в 09 часов 00 минут. Утвердить форму и текст
бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО
«ИФ «Аз-Капитал».
|
