Решили:
Ø
созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралмежавтотранс»
в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня годового общего собрания акционеров;
Ø
дату проведения совместного годового общего собрания акционеров
общества определить на 15 мая 2008
года;
Ø
время начала собрания – 17.00 часов местного времени;
Ø
время начала регистрации лиц, участвующих в совместном годовом общем
собрании акционеров – 16.00 часов местного времени;
Ø
место проведения собрания и регистрации лиц, участвующих в совместном
годовом общем собрании акционеров – 620085, г. Екатеринбург, ул. 8 марта,
267, а
Ø
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
– письменное уведомление заказной почтой не позднее
чем за 20 дней до даты проведения собрания;
Ø
в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению общего собрания в соответствии со статьей 52 ФЗ «Об
акционерных обществах» и Положением о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв.
Постановлением ФКРЦБ от 31.05.2002 г. № 17/пс,
включить:
1.
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
2.
годовой отчет Общества;
3.
сведения о кандидате (кандидатах) в совет
директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры)
общества, счетную комиссию общества;
4.
проекты решений общего собрания акционеров;
5.
рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (убытков)
Общества по результатам финансового года;
6.
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии,
члены счетной комиссии;
7.
а так же иные документы, в соответствии с
статьей 91 ФЗ «Об акционерных обществах».
Ознакомление с названной
информацией обеспечить за 20 дней до даты проведения годового общего собрания
акционеров в рабочее время с 9.00 – до
18.00 в рабочие дни с понедельника по пятницу по адресу 620085 г. Екатеринбург,
ул. 8 марта, 267, а.
Ø
в срок до 21 апреля 2008 года разработать и утвердить форму и текст
бюллетеней для голосования.
Решили:
включить в повестку дня
годового общего собрания следующие вопросы:
1.
Определение порядка ведения годового общего собрания.
2.
Избрание членов счетной комиссии.
3.
Определение количественного состава Совета директоров и избрание
членов Совета директоров.
4.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках за 2007 год.
5.
О дивидендах.
6.
Избрание ревизионной комиссии.
7.
Утверждение аудитора.
8.
Одобрение договора залога недвижимого имущества, заключаемого с
филиалом «Газпромбанк» (ОАО) в г.
Екатеринбурге, как сделки с заинтересованностью.
9.
Одобрение договора залога недвижимого имущества, заключаемого с
филиалом «Банк ВТБ» (ОАО) в г. Екатеринбурге, как сделки с заинтересованностью.
|