1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»

1.3. Место нахождения эмитента

627014, Россия, Тюменская область,

г. Ялуторовск, ул. Пущина,121

1.4. ОГРН эмитента

1027201462023

1.5. ИНН эмитента

7207002430

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

Не присвоен

1.7.  Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

WWW.ECKI.RU

                                                           2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.

собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

10.04.2008г.,

Россия, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина,121, актовый зал

2.4. Кворум общего собрания.

6950 голосующих акций общества, что составляет 90,29 % общего количества акций.

По четвертому вопросу повестки дня кворум  34 750 голосов

2.5.  Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1

За

Против

Воздержалось

Избрать следующий состав счетной комиссии:

Благова Татьяна Афонасьевна, Кувшинова Зоя Алексеевна, Петрова  Оксана Александровна, Салашидова Ольга Васильевна, Усов Михаил Иванович

6950

----------

---------------

Вопрос 2

Утвердить годовой отчет  общества  за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества, задачи на 2008 год.

6950

----------

---------------

Вопрос 3

О выплате дивидендов по результатам  финансового года

6950

----------

---------------

Вопрос 4

Избрать совет директоров общества путем кумулятивного голосования за кандидатов, указанных в бюллетене, а именно : Гройсмана Александра  Михайловича, Иванеко Андрея Павловича, Соколова Геннадия  Федоровича, Стулова Бориса Федоровича, Шутову Ольгу  Ивановну.

34 750

----------

---------------

Вопрос 5

Избрать ревизионную комиссию (ревизора) общества  Щеглову Ольгу  Андреевну

1 015

----------

---------------

Вопрос 6

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Партнер-Тюмень», имеющего лицензию №Е 007897

6 950

----------

---------------

Вопрос 7

О внесении изменений  в устав общества: В п.1.3 Устава  заменить индекс и изложить в следующей редакции: « Место нахождения и почтовый адрес общества: Россия, 627014, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина,121».

6950

----------

---------------

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу 1

Избрать следующий состав счетной комиссии:

 Благова Татьяна Афонасьевна, Кувшинова Зоя Алексеевна, Петрова Оксана Александровна, Салашидова Ольга Васильевна, Усов Михаил Иванович.

По вопросу 2

Утвердить годовой отчет  общества  за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества, задачи на 2008 год.

По вопросу 3

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества  по итогам 2007 года в размере 2728 рублей 33 копейки на одну обыкновенную акцию общества.

По вопросу 4

Избрать совет директоров общества путем кумулятивного голосования за кандидатов, указанных в бюллетене, а именно:  Гройсмана Александра Михайловича, Иванеко Андрея  Павловича, Соколова Геннадия  Федоровича, Стулова Бориса Федоровича, Шутову Ольгу Ивановну.

По вопросу 5

Избрать ревизионную комиссию (ревизора) общества Щеглову Ольгу Андреевну

По вопросу 6

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Партнер-Тюмень», имеющего лицензию  №Е 007897.

По вопросу 7

 В п.1.3 Устава  заменить индекс и изложить в следующей редакции: « Место нахождения и почтовый адрес общества: Россия, 627014, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина,121».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.

14  апреля 2008 года

                                                                     3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»  ______________________ Г. Ф. Соколов

                                                                                (подпись)

3.2. Дата «15»  апреля  2008г.                         М. П.