|
дата проведения заседания совета
директоров - 11.04.2008 года;
дата составления и номер протокола
заседания совета директоров – Протокол № 34 от 11.04.2008 года;
содержание решения, принятого советом
директоров
Провести очередное общее собрание акционеров:
1. Форма проведения очередного общего собрания акционеров –
собрание (совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2. Дата
проведения очередного общего собрания акционеров – 29.05.2008 года.
3. Место проведения очередного общего
собрания акционеров - 620010,
г.Екатеринбург, улица Кутузова, 15, актовый зал.
4. Время проведения очередного общего
собрания акционеров – 16 час.00 мин.
5. Время начала регистрации лиц, участвующих в очередном
общем собрании акционеров – 15 час.00
мин.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в очередном общем
собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его
открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса
повестки дня очередного общего собрания, по которому имеется кворум.
6.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в очередном общем собрании
акционеров – 24.04.2008
года.
В случае передачи акций после составления списка лиц,
имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров, и до даты
проведения очередного общего собрания акционеров (далее – акции, переданные
после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать
приобретателю доверенность на голосование
или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с
указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому
последующему случаю передачи акции.
При передаче акций, переданных после даты составления
списка, двум и более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании в
соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому
приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности
число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.
7. Повестка дня очередного общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчёта общества, годовой
бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках общества,
распределение прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидентов по
акциям общества, и убытков общества по
результатам финансового 2007 года;
2)
Избрание
членов Совета директоров общества;
3)
Избрание
ревизионной комиссии;
4)
Утверждение
аудита общества на 2008 год;
5)
Утверждение
периодического печатного издания для публикации годовой бухгалтерской
отчётности;
8.
Порядок сообщения акционерам о проведении
очередного общего собрания акционеров – в соответствии с п.5.1.5 Устава –
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц
под роспись.
Текст Сообщения о проведении очередного общего собрания
акционеров (Приложение 1).
9. Перечень информации (материалов), представляемых
акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров:
- проект решения очередного общего собрания акционеров
(Приложение 2);
- годовая бухгалтерская отчётность за 2007 год (Приложения 3,4,5,6,7);
- рекомендации совета директоров общества по распределению
прибыли, в том числе по размеру
и порядку выплаты дивидентов по акциям общества по результатам финансового 2007 года (Приложение 8);
- сведения о кандидатах в совет директоров общества (Приложение
9);
- сведения о кандидатах в аудиторы общества (Приложение 10).
Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право
на участие в очередном общем собрании акционеров, и его копии осуществляется
по требования лица (лиц), включенного в указанных список и обладающего
(обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня
очередного общего собрания акционеров. При этом данные документы и почтовый
адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с
согласия этих лиц.
Порядок предоставления -
с информацией (материалами) представляемыми акционерам при подготовке
к проведению очередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по
адресу: 620010, г.Екатеринбург, улица Кутузова, 15 с 09.05.2008 года по 29.05.2008
года с 8 час.00 мин. до 17 час.00 мин. в рабочие дни.
10. Форма и текст бюллетеня для голосования (Приложение 11).
|
